Un tribunal du Kazakhstan a condamné les organisateurs d'un échange cryptographique illégal avec un chiffre d'affaires d'un milliard de tenges. L'Agence de surveillance financière du Kazakhstan a annoncé que le verdict prononcé contre les accusés dans l'affaire de la région de Kyzylorda était entré en vigueur. Les attaquants ont effectué des transactions non réglementées en crypto-monnaie en utilisant la plateforme Binance P2P en dehors du cadre juridique du Centre financier international d'Astana. Le volume total des transactions illégales a dépassé le milliard de tenges, les revenus s'élevant à 178 millions de tenges. Il a été déterminé que l’argent provenant du trafic de drogue avait été blanchi via un réseau de compte-gouttes. Le volume de ces transactions a atteint 277 mille. USDT. Les avoirs criminels ont été convertis en camions, immatriculés au nom de proches. L’évolution des actifs numériques ces dernières années a obligé les pays à mettre en place des systèmes de contrôle financier stricts et à supprimer les transactions fantômes. Le tribunal a condamné les prévenus à une restriction de liberté pour une période de deux à trois ans. Quatre unités d'équipement spécial et la totalité des produits du crime ont été confisqués à l'État.

Un tribunal du Kazakhstan a condamné les organisateurs d'un échange cryptographique illégal avec un chiffre d'affaires d'un milliard de tenges. L'Agence de surveillance financière du Kazakhstan a annoncé que le verdict prononcé contre les accusés dans l'affaire de la région de Kyzylorda était entré en vigueur. Les attaquants ont effectué des transactions non réglementées en crypto-monnaie en utilisant la plateforme Binance P2P en dehors du cadre juridique du Centre financier international d'Astana. Le volume total des transactions illégales a dépassé le milliard de tenges, les revenus s'élevant à 178 millions de tenges. Il a été déterminé que l’argent provenant du trafic de drogue avait été blanchi via un réseau de compte-gouttes. Le volume de ces transactions a atteint 277 mille. USDT. Les avoirs criminels ont été convertis en camions, immatriculés au nom de proches. L’évolution des actifs numériques ces dernières années a obligé les pays à mettre en place des systèmes de contrôle financier stricts et à supprimer les transactions fantômes. Le tribunal a condamné les prévenus à une restriction de liberté pour une période de deux à trois ans. Quatre unités d'équipement spécial et la totalité des produits du crime ont été confisqués à l'État.