בית משפט בקזחסטן הרשיע את המארגנים בבורסת קריפטו לא חוקית עם מחזור מכירות של מיליארד טנגה הסוכנות לניטור פי…

בית משפט בקזחסטן הרשיע את המארגנים בבורסת קריפטו לא חוקית עם מחזור מכירות של מיליארד טנגה הסוכנות לניטור פיננסי של קזחסטן הודיעה כי פסק הדין נגד הנאשמים בתיק באזור קיזילורדה נכנס לתוקף משפטי. התוקפים ביצעו עסקאות לא מוסדרות עם מטבעות קריפטוגרפיים באמצעות פלטפורמת Binance P2P מחוץ למסגרת החוקית של המרכז הפיננסי הבינלאומי של אסטנה. היקף המחזורים הבלתי חוקיים הכולל עלה על מיליארד טנגה, ההכנסה הסתכמה ב-178 מיליון טנגה. נקבע כי כספים מסחר בסמים הולבנו באמצעות רשת של טפטפות. היקף עסקאות כאלה הגיע ל-277 אלף. USDT. נכסים פליליים הוסבו למשאיות, שנרשמו על שם קרובי משפחה. האבולוציה של הנכסים הדיגיטליים בשנים האחרונות חייבה מדינות לבנות מערכות בקרה פיננסיות קפדניות ולדכא עסקאות צל. בית המשפט גזר על הנאשמים הגבלת חופש לתקופה של שנתיים עד שלוש שנים. ארבע יחידות ציוד מיוחד וכל היקף כספי הפשיעה הוחרמו למדינה.