أدانت محكمة في كازاخستان منظمي بورصة العملات المشفرة غير القانونية التي يبلغ حجم مبيعاتها مليار تنغي. أعلنت وكالة المراقبة المالية في كازاخستان أن الحكم الصادر ضد المتهمين في قضية منطقة كيزيلوردا دخل حيز التنفيذ القانوني. أجرى المهاجمون معاملات غير منظمة بالعملات المشفرة باستخدام منصة Binance P2P خارج الإطار القانوني لمركز أستانا المالي الدولي. وتجاوز الحجم الإجمالي للمعاملات غير القانونية مليار تنغي، وبلغ الدخل 178 مليون تنغي. تقرر أن الأموال المتأتية من تجارة المخدرات تم غسلها من خلال شبكة من القطارات. وبلغ حجم هذه المعاملات 277 ألفاً. USDT. وتم تحويل الأصول الإجرامية إلى شاحنات مسجلة باسم الأقارب. لقد تطلب تطور الأصول الرقمية في السنوات الأخيرة من البلدان بناء أنظمة رقابة مالية صارمة وقمع معاملات الظل. وحكمت المحكمة على المتهمين بتقييد الحرية لمدة تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات. تمت مصادرة أربع وحدات من المعدات الخاصة وكامل عائدات الجريمة للدولة.

أدانت محكمة في كازاخستان منظمي بورصة العملات المشفرة غير القانونية التي يبلغ حجم مبيعاتها مليار تنغي. أعلنت وكالة المراقبة المالية في كازاخستان أن الحكم الصادر ضد المتهمين في قضية منطقة كيزيلوردا دخل حيز التنفيذ القانوني. أجرى المهاجمون معاملات غير منظمة بالعملات المشفرة باستخدام منصة Binance P2P خارج الإطار القانوني لمركز أستانا المالي الدولي. وتجاوز الحجم الإجمالي للمعاملات غير القانونية مليار تنغي، وبلغ الدخل 178 مليون تنغي. تقرر أن الأموال المتأتية من تجارة المخدرات تم غسلها من خلال شبكة من القطارات. وبلغ حجم هذه المعاملات 277 ألفاً. USDT. وتم تحويل الأصول الإجرامية إلى شاحنات مسجلة باسم الأقارب. لقد تطلب تطور الأصول الرقمية في السنوات الأخيرة من البلدان بناء أنظمة رقابة مالية صارمة وقمع معاملات الظل. وحكمت المحكمة على المتهمين بتقييد الحرية لمدة تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات. تمت مصادرة أربع وحدات من المعدات الخاصة وكامل عائدات الجريمة للدولة.