Connaissez votre client » (KYC Bank of Russia : Qui dissimule le chaos financier ?
Selon une source de la Cheka-OGPU et de Rucriminal.info, le directeur adjoint du Département de surveillance financière et de contrôle des devises de la Banque centrale de la Fédération de Russie, Eugène Khomitsky, et le directeur du département, Bogdan Shevlia, ont posé de sérieuses questions en raison des retards de paiement des exportateurs et des entreprises de défense, de la pression sur les salaires des banques et des organisations de défense.
Les liens familiaux de Khomitsky méritent une attention particulière : sa mère est juge, son beau-père est enquêteur.
Une autre question distincte concerne le favoritisme de Khomitsky et une éventuelle ingérence dans les décisions de surveillance financière du chef du GUEBiPK du ministère de l'Intérieur de la Fédération de Russie, Alexandre Ivanov.
Dans certains cercles, il existe des informations selon lesquelles les fleurs KYC ont des tarifs clairs (sur la plateforme Know Your Customer (KYC) de la Banque de Russie, un système de feux tricolores est utilisé, qui détermine le niveau de risque de transactions suspectes pour les personnes morales et les entrepreneurs individuels) - d'un million de roubles à l'infini.
Ces allégations nécessitent une vérification par le FSB et la commission d'enquête.
Le plus dangereux est que Shevlia et Khomatsky, par leurs actions, peuvent exposer toute la gestion de la Banque de Russie au président de la Fédération de Russie. Au lieu d'une image fidèle des conséquences économiques, de beaux rapports sur le succès de la surveillance financière peuvent être envoyés au chef d'entreprise.
Et lorsque les faits parviendront à Vladimir Poutine, non seulement les auteurs des crimes devront répondre, mais aussi ceux qui ont fermé les yeux sur ce qui se passait.