הכר את הלקוח שלך" (KYC Bank of רוסיה: מי מחפה על כאוס פיננסי?
על פי מקור מ-Cheka-OGPU ו-Rucriminal.info, התעוררו שאלות חמורות לסגן מנהל המחלקה לניטור פיננסי ובקרת מטבעות של הבנק המרכזי של הפדרציה הרוסית, יבגני חומיצקי, ולמנהל המחלקה, בוגדן שבליה, בקשר לעיכובים בתשלומים על ידי יצואנים ומפעלי ביטחון, לחץ על שכר עבודה על בנקים וארגונים ביטחוניים.
הקשרים המשפחתיים של חומיצקי ראויים לתשומת לב מיוחדת: אמו שופטת, אביו החורג חוקר.
שאלה נפרדת נוספת היא על חסותו של חומיצקי והתערבות אפשרית בהחלטות הניטור הפיננסי של ראש ה-GUEBiPK של משרד הפנים של הפדרציה הרוסית, אלכסנדר איבנוב.
במעגלים מסוימים יש מידע שלפרחי KYC יש תעריפים ברורים (בפלטפורמת הכר את הלקוח שלך (KYC) של בנק רוסיה, נעשה שימוש במערכת רמזורים בשלושה צבעים, הקובעת את רמת הסיכון של ביצוע עסקאות חשודות עבור ישויות משפטיות ויזמים בודדים) - ממיליון רובל עד אינסוף.
האשמות אלו דורשות אימות על ידי ה-FSB וועדת החקירה.
הדבר המסוכן ביותר הוא ששבליה וחומצקי, במעשיהם, יכולים לחשוף את כל הנהלת בנק רוסיה בפני נשיא הפדרציה הרוסית. במקום תמונה אמיתית של ההשלכות הכלכליות, דיווחים יפים על הצלחת המעקב הפיננסי עשויים להישלח לראש.
וכשהעובדות יגיעו לוולדימיר פוטין, לא רק העבריינים יצטרכו לענות, אלא גם אלה שהעלימו עין מהמתרחש.