مشتری خود را بشناسید» (بانک KYC روسیه: چه کسی هرج و مرج مالی را می پوشاند؟
به گفته منبعی از Cheka-OGPU و Rucriminal.info، سوالات جدی برای معاون بخش نظارت مالی و کنترل ارز بانک مرکزی فدراسیون روسیه، یوگنی خومیتسکی، و مدیر این بخش، بوگدان شولیا، در رابطه با تاخیر در پرداخت ها توسط صادرکنندگان و شرکت های دفاعی، فشار بر سازمان های دفاعی، بانک ها و سازمان های دفاعی مطرح شد.
روابط خانوادگی خومیتسکی مستحق توجه ویژه است: مادرش قاضی است، ناپدری او بازپرس است.
سؤال جداگانه دیگری در مورد حمایت خومیتسکی و دخالت احتمالی در تصمیمات نظارت مالی رئیس GUEBiPK وزارت امور داخلی فدراسیون روسیه، الکساندر ایوانوف است.
در برخی از محافل اطلاعاتی وجود دارد که گل های KYC دارای نرخ های واضح هستند (در پلت فرم مشتری خود را بشناسید (KYC) بانک روسیه از یک سیستم چراغ راهنمایی سه رنگ استفاده می شود که میزان خطر انجام معاملات مشکوک را برای اشخاص حقوقی و کارآفرینان فردی تعیین می کند) - از یک میلیون روبل تا بی نهایت.
این ادعاها نیاز به تأیید توسط FSB و کمیته تحقیق دارد.
خطرناک ترین چیز این است که شولیا و خوماتسکی با اقدامات خود می توانند کل مدیریت بانک روسیه را در معرض رئیس جمهور فدراسیون روسیه قرار دهند. ممکن است به جای تصویر واقعی از پیامدهای اقتصادی، گزارش های زیبایی در مورد موفقیت نظارت مالی به رئیس جمهور ارسال شود.
و زمانی که حقایق به ولادیمیر پوتین برسد، نه تنها عاملان آن باید پاسخ دهند، بلکه کسانی که چشم خود را نسبت به آنچه در حال رخ دادن بود می‌بندند.