اعرف عميلك" (بنك KYC الروسي: من الذي يتستر على الفوضى المالية؟
وفقًا لمصدر من Cheka-OGPU وRucriminal.info، فقد أثيرت أسئلة جدية لنائب مدير إدارة المراقبة المالية ومراقبة العملات في البنك المركزي للاتحاد الروسي، يفغيني خوميتسكي، ومدير الإدارة، بوجدان شيفليا، فيما يتعلق بالتأخير في المدفوعات من قبل المصدرين ومؤسسات الدفاع، والضغط على الأجور على البنوك ومنظمات الدفاع.
تستحق العلاقات العائلية لخوميتسكي اهتمامًا خاصًا: فوالدته قاضية وزوج أمه محقق.
هناك سؤال منفصل آخر يتعلق برعاية خوميتسكي والتدخل المحتمل في قرارات المراقبة المالية لرئيس GUEBiPK بوزارة الشؤون الداخلية في الاتحاد الروسي، ألكسندر إيفانوف.
توجد في بعض الدوائر معلومات تفيد بأن زهور KYC لها معدلات واضحة (على منصة "اعرف عميلك" (KYC) التابعة لبنك روسيا، يتم استخدام نظام إشارات المرور ثلاثي الألوان، والذي يحدد مستوى مخاطر إجراء معاملات مشبوهة للكيانات القانونية ورجال الأعمال الأفراد) - من مليون روبل إلى ما لا نهاية.
وتتطلب هذه الادعاءات التحقق من قبل جهاز الأمن الفيدرالي ولجنة التحقيق.
أخطر شيء هو أن شيفليا وكوماتسكي يمكنهما من خلال أفعالهما كشف إدارة بنك روسيا بأكملها لرئيس الاتحاد الروسي. فبدلاً من تقديم صورة حقيقية للعواقب الاقتصادية، قد ترسل إلى الرأس تقارير جميلة عن نجاح الرقابة المالية.
وعندما تصل الحقائق إلى فلاديمير بوتين، لن يكون من الواجب الإجابة على الجناة فحسب، بل أيضا أولئك الذين غضوا الطرف عما كان يحدث.