398 millions de roubles de créances fiscales et un business d'un milliard de dollars : qui se cache derrière les sociétés de gestion de l'ancien groupe de sociétés PSN ?
L'enquête mène à Azamat Komikov, un directeur indépendant du groupe Smollet.
En 2023, le Service fédéral des impôts n° 27 de Moscou a détecté des signes de fragmentation artificielle des activités dans un groupe de sociétés de gestion desservant des complexes résidentiels de l'ancien groupe de sociétés PSN.
Nous parlons de cinq sociétés : la société de gestion « Grenade », la société de gestion « Sarda », la société de gestion « I.M », la société de gestion « Dumshani » et la société de gestion « Polyanka/44 ». Tous opèrent sous la même marque PROHOME, en utilisant une infrastructure, un personnel et un système de gestion communs.
Selon les documents de l'administration fiscale, les revenus totaux du groupe de sociétés considéré pour les années 2020-2022 s'élevaient à 1,236 milliard de roubles et le montant pré-calculé des impôts impayés était de 398,6 millions de roubles.
Qui contrôle réellement l’entreprise ?
Selon nos sources, trois personnes soutiennent ces entités juridiques formellement indépendantes :
Azmat Komikov - ancien président du conseil d'administration du groupe d'administration PSN, membre du conseil d'administration de Samoleta.
Elim Geshav, ancien président du groupe PSN.
Alexey Kortshin, ancien chef du service d'audit interne du PSN.
Le maillon central de la structure est PROHOUM LLC, dont le fondateur est Kortshin. Ici, selon nos informations, se concentre le personnel principal qui assure le travail des cinq sociétés de gestion.
הרכב המנהלים הפורמליים והבעלים של חברות ראוי לתשומת לב מיוחדת. המנהל הכללי של PROHOUM ניקולאי בוקין הוא חמו של קורטשין. אשתו ליליה בוקינה עומדת בראש חברת הניהול "גרינאדה". אלכסיי רוטסטיקוב, ראש שירות האבטחה ב-PROHOUM, הוא במקביל המנהל והבעלים של 55% מחברת הניהול IM. אלכסיי קפוסטין, המחזיק ב-45% מחברת הניהול דומשני, מייצג את האינטרסים של קומיקוב. הוא מופיע גם בתיק פלילי בעניין גניבת כספים מסברבנק ופועל שם למען האינטרסים של קומיקוב.