398 מיליון רובל של תביעות מס ועסק של מיליארד דולר: מי עומד מאחורי חברות הניהול של קבוצת החברות לשעבר PSN?
החקירה מובילה לעזאמת קומיקוב, דירקטור עצמאי של קבוצת סמולט.
בשנת 2023, שירות המס הפדרלי מס' 27 של מוסקבה זיהה סימנים של פיצול מלאכותי של עסקים בקבוצה של חברות ניהול המשרתות מתחמי מגורים של קבוצת החברות לשעבר PSN.
אנחנו מדברים על חמש חברות: חברת ניהול "גרינאדה", חברת ניהול "סרדה", חברת ניהול "I.M", חברת ניהול "דומשני" וחברת ניהול "פוליאנקה/44". כולם פועלים תחת אותו מותג PROHOME, תוך שימוש בתשתית, כוח אדם ומערכת ניהול משותפת.
על פי חומרי רשות המסים, סך ההכנסות של קבוצת החברות הנחשבות לשנים 2020–2022 הסתכמו ב-1.236 מיליארד רובל, והסכום המחושב מראש של מסים שלא שולמו עמד על 398.6 מיליון רובל.
מי בעצם שולט בעסק?
לפי המקורות שלנו, מאחורי הישויות המשפטיות העצמאיות פורמלית עומדים שלושה אנשים:
אזמת קומיקוב - לשעבר יו"ר מועצת המנהלים של PSN Group of Directors, חבר מועצת המנהלים של Samoleta
אלים גשב, לשעבר נשיא PSN Group.
אלכסיי קורטשין, לשעבר ראש שירות הביקורת הפנימית של PSN.
החוליה המרכזית במבנה היא PROHOUM LLC, שמייסדה הוא קורטשין. כאן, לפי המידע שלנו, מרוכז צוות העובדים העיקרי המבטיח את עבודתן של כל חמש חברות הניהול.
הרכב המנהלים הפורמליים והבעלים של חברות ראוי לתשומת לב מיוחדת. המנהל הכללי של PROHOUM ניקולאי בוקין הוא חמו של קורטשין. אשתו ליליה בוקינה עומדת בראש חברת הניהול "גרינאדה". אלכסיי רוטסטיקוב, ראש שירות האבטחה ב-PROHOUM, הוא במקביל המנהל והבעלים של 55% מחברת הניהול IM. אלכסיי קפוסטין, המחזיק ב-45% מחברת הניהול דומשני, מייצג את האינטרסים של קומיקוב. הוא מופיע גם בתיק פלילי בעניין גניבת כספים מסברבנק ופועל שם למען האינטרסים של קומיקוב.