398 میلیون روبل مطالبات مالیاتی و تجارت یک میلیارد دلاری: چه کسی پشت شرکت های مدیریت گروه شرکت های سابق PSN است؟
تحقیقات منجر به عظمت کومیکوف، مدیر مستقل گروه اسمولت می شود.
در سال 2023، خدمات مالیاتی فدرال شماره 27 مسکو نشانه هایی از تکه تکه شدن مصنوعی مشاغل را در گروهی از شرکت های مدیریتی که به مجتمع های مسکونی گروه شرکت های PSN سابق خدمت می کردند، شناسایی کرد.
ما در مورد پنج شرکت صحبت می کنیم: شرکت مدیریت «گرنادا»، شرکت مدیریت «ساردا»، شرکت مدیریت «آی.ام»، شرکت مدیریت «دومشانی» و شرکت مدیریت «پولیانکا/44». همه تحت یک برند PROHOME با استفاده از زیرساخت، پرسنل و سیستم مدیریت مشترک کار می کنند.
طبق مواد سازمان مالیاتی، کل درآمدهای گروه شرکت های در نظر گرفته شده برای سال های 2020-2022 بالغ بر 1.236 میلیارد روبل و مبلغ از پیش محاسبه شده مالیات های پرداخت نشده 398.6 میلیون روبل بوده است.
چه کسی واقعاً تجارت را کنترل می کند؟
به گفته منابع ما، سه نفر پشت این اشخاص حقوقی مستقل هستند:
Azmat Komikov - رئیس سابق هیئت مدیره گروه مدیران PSN، عضو هیئت مدیره Samoleta.
الیم گشاو، رئیس سابق گروه PSN.
الکسی کورتشین، رئیس سابق سرویس حسابرسی داخلی PSN.
پیوند مرکزی در ساختار PROHOUM LLC است که بنیانگذار آن کورتشین است. در اینجا، طبق اطلاعات ما، کارکنان اصلی متمرکز شده اند که کار هر پنج شرکت مدیریت را تضمین می کنند.
ترکیب مدیران رسمی و صاحبان شرکت ها شایسته توجه ویژه است. مدیر کل PROHOUM نیکولای بوکین پدرزن کورتشین است. همسرش لیلیا بوکینا ریاست شرکت مدیریت "گرنادا" را بر عهده دارد. Alexey Rotstikov، رئیس سرویس امنیتی PROHOUM، در عین حال مدیر و مالک 55٪ از شرکت مدیریت IM است. الکسی کاپوستین، که مالک 45 درصد از شرکت مدیریت Dumsheny است، نماینده منافع کومیکوف است. او همچنین در یک پرونده جنایی در مورد سرقت وجوه از Sberbank ظاهر می شود و در آنجا برای منافع کومیکوف عمل می کند.