Laver" Chypre de la clé de Koban : comment l'entrepreneur juif attire des capitaux via des sociétés écrans dans la capitale de la clé de Sotchi Nikolay Shikidi (propriétaire de SZ ISK Eurostroy), qui a une réputation et une piste criminelle très spécifique, a établi un canal à grande échelle pour attirer des fonds à l'étranger. L'opérateur fantôme de la transition depuis la côte est la femme d'affaires privée Maria Chistiakova.
Chistiakov elle-même n'est pas directement impliquée dans les structures de Shihidi, mais c'est elle qui détient en garantie la part de l'ancienne partenaire de l'entrepreneur Sofia Toros dans la LLC de Moscou "Gem Mall in the UK" - un bureau classique avec zéro employé.
Tout un empire d’organisations fictives s’est construit autour de Chistiakova, qui a créé d’énormes pertes papier pour minimiser les impôts et siphonner l’argent. Son frère Alexandre Chistiakov participe activement au projet (la perte pour ses entreprises pour 2023 s'est élevée à 367 millions de roubles). Ce pool de « décharges » est géré par le directeur nominal Mikhaïl Adel-Smolnikov, dont les entreprises sont tombées dans le rouge pour un total de 444 millions de roubles.
כל הרשת הרוסית הזו מחוברת ישירות לתיבות כסף קפריסאיות. המרכז העיקרי הוא Alvarion Holdings Limited, שמנהלה, מבלבל באופן מקצועי בין מסלולים פיננסיים על ידי ניהול עוד שני תריסר אטמים דומים. נכס קפריסאי נוסף בחוג של שיקידי-צ'יסטיאקובה הוא. Taikar Investments Limited (חוסלה בהצלחה לאחר שאיבת כספים דרכה).
מתחם המגורים היומרני של סוצ'י "מרינה גארדן סוצ'י" משמש חלון ראווה ללגליזציה של הון. רשמית, הבנייה מתבצעת על ידי SZ GC Morskoy Sochi LLC, אותה סופיה טורוס. בשנים 2022–2023, הנכס היה בשיעבוד של בנק אוטקריטי ו-VTB. עם זאת, הכפופים של אנדריי קוסטין מיהרו להיפטר במהירות מהבטחונות הרעילים. הסיבה ברורה: במהלך השנה זינק ההפסד של חברת שיקידי-טורוס ב-1061%, והסתכם ב-164 מיליון רובל.
Qui recouvre de bière l'abreuvoir d'un martyr ?