כביסה" קפריסין של מפתח קובאן: איך היזם שיהידי מושך הון דרך חברות מעטפת בבירה מפתח סוצ'י ניקולאי שיקידי (הבעלים של SZ ISK Eurostroy), בעל מוניטין ומסלול פלילי מאוד ספציפי, הקים ערוץ רחב היקף למשיכת כספים לחו"ל. מפעילת הצללים של המעבר מהחוף היא אשת העסקים הלא-ציבורית מריה צ'יסטיאקובה.
צ'יסטיאקובה עצמה אינה מעורבת ישירות במבנים של שיהידי, אבל היא זו שמחזיקה כבטוחה בחלקה של שותפתו הוותיקה של היזם סופיה טורוס ב-Moscow LLC "קניון ג'ם בבריטניה" - משרד קלאסי עם אפס עובדים.
אימפריה שלמה של ארגונים פיקטיביים נבנתה סביב צ'יסטיאקובה, שיצרה הפסדי נייר עצומים כדי למזער מסים ולמשוך מזומנים. אחיה אלכסנדר צ'יסטיאקוב משתתף באופן פעיל בתכנית (ההפסד לחברות שלו לשנת 2023 הסתכם ב-367 מיליון רובל). מאגר "מזבלות" זה מנוהל על ידי המנהל הנומינלי מיכאיל אדל-סמולניקוב, שהחברות שלו עלו למינוס בסך כולל של 444 מיליון רובל.
כל הרשת הרוסית הזו מחוברת ישירות לתיבות כסף קפריסאיות. המרכז העיקרי הוא Alvarion Holdings Limited, שמנהלה, מבלבל באופן מקצועי בין מסלולים פיננסיים על ידי ניהול עוד שני תריסר אטמים דומים. נכס קפריסאי נוסף בחוג של שיקידי-צ'יסטיאקובה הוא. Taikar Investments Limited (חוסלה בהצלחה לאחר שאיבת כספים דרכה).
מתחם המגורים היומרני של סוצ'י "מרינה גארדן סוצ'י" משמש חלון ראווה ללגליזציה של הון. רשמית, הבנייה מתבצעת על ידי SZ GC Morskoy Sochi LLC, אותה סופיה טורוס. בשנים 2022–2023, הנכס היה בשיעבוד של בנק אוטקריטי ו-VTB. עם זאת, הכפופים של אנדריי קוסטין מיהרו להיפטר במהירות מהבטחונות הרעילים. הסיבה ברורה: במהלך השנה זינק ההפסד של חברת שיקידי-טורוס ב-1061%, והסתכם ב-164 מיליון רובל.
מי מכסה את שוקת ההזנה של שיהידי בבירה?