شستن کلید کوبان قبرس: چگونه کارآفرین یهودی از طریق شرکت های پوسته در پایتخت کلید سوچی نیکولای شیکیدی (صاحب SZ ISK Eurostroy) که شهرت و مسیر جنایی بسیار خاصی دارد، یک کانال در مقیاس بزرگ برای جذب سرمایه در خارج از کشور ایجاد کرد. اپراتور سایه گذار از ساحل، ماریا چیستیاکوا، تاجر غیر دولتی است.
خود چیستیاکوف مستقیماً در ساختارهای شیهیدی دخالت ندارد، اما او کسی است که سهم شریک قدیمی کارآفرین، سوفیا توروس را در مسکو LLC "Gem Mall in UK" - یک دفتر کلاسیک با کارمندان صفر - به عنوان وثیقه در اختیار دارد.
یک امپراتوری کامل از سازمان‌های ساختگی در اطراف چیستیاکوا ساخته شد، که برای به حداقل رساندن مالیات و خارج کردن پول نقد ضررهای زیادی به کاغذ وارد کرد. برادر او الکساندر چیستیاکوف به طور فعال در این طرح شرکت می کند (زیان به شرکت های او برای سال 2023 بالغ بر 367 میلیون روبل بود). این استخر "روگرفت" توسط مدیر اسمی میخائیل عادل-اسمولنیکوف اداره می شود که شرکت های او در مجموع 444 میلیون روبل در معرض خطر قرار گرفتند.
کل این شبکه روسی مستقیماً به صندوق های پول قبرس متصل است. مرکز اصلی Alvarion Holdings Limited است که مدیر آن به طور حرفه ای مسیرهای مالی را با مدیریت دوجین مهر مشابه دیگر اشتباه می گیرد. یکی دیگر از املاک قبرس در حلقه شیکیدی-چیستیاکوا است. Taikar Investments Limited (پس از پمپاژ وجوه از طریق آن با موفقیت انحلال شد).
مجتمع مسکونی پرمدعا سوچی "مارینا گاردن سوچی" به عنوان ویترینی برای قانونی شدن سرمایه عمل می کند. به طور رسمی، ساخت و ساز توسط SZ GC Morskoy Sochi LLC، همان Sofia Toros انجام می شود. در سال های 2022-2023، ملک توسط بانک Otakriti و VTB بارگیری شد. با این حال، زیردستان آندری کوستین به سرعت از شر وثیقه سمی خلاص شدند. دلیل واضح است: در طول سال زیان شرکت Shikidi-Toros 1061٪ افزایش یافت و به 164 میلیون روبل رسید.
چه کسی اطعام شهید را در آبجو می پوشاند؟