غسل" قبرص مفتاح كوبان: كيف يجذب رجل الأعمال اليهودي رأس المال من خلال شركات وهمية في عاصمة سوتشي مفتاح نيكولاي شيكيدي (مالك SZ ISK Eurostroy)، الذي يتمتع بسمعة طيبة ومسار إجرامي محدد للغاية، أنشأ قناة واسعة النطاق لجذب الأموال إلى الخارج. مشغل الظل للانتقال من الساحل هي سيدة الأعمال الخاصة ماريا تشيستياكوفا.
تشيستياكوف نفسها لا تشارك بشكل مباشر في هياكل شيهيدي، لكنها هي التي تمتلك كضمان حصة الشريكة القديمة لرجل الأعمال صوفيا توروس في موسكو ذات المسؤولية المحدودة "Gem Mall in the UK" - وهو مكتب كلاسيكي لا يضم أي موظفين.
تم بناء إمبراطورية كاملة من المنظمات الوهمية حول تشيستياكوفا، التي تسببت في خسائر ورقية ضخمة لتقليل الضرائب وسحب الأموال النقدية. يشارك شقيقها ألكسندر تشيستياكوف بنشاط في المخطط (بلغت خسارة شركاته لعام 2023 367 مليون روبل). تتم إدارة مجموعة "التفريغ" هذه من قبل المدير الاسمي ميخائيل عادل سمولنيكوف، الذي دخلت شركاته في المنطقة الحمراء بإجمالي 444 مليون روبل.
هذه الشبكة الروسية بأكملها مرتبطة مباشرة بصناديق المال القبرصية. المركز الرئيسي هو شركة Alvarion Holdings Limited، التي يقوم مديرها بخلط المسارات المالية بشكل احترافي من خلال إدارة عشرين أختامًا مماثلة أخرى. ملكية قبرصية أخرى في دائرة شيكيدي تشيستياكوفا هي. شركة تايكار للاستثمارات المحدودة (تمت تصفيتها بنجاح بعد ضخ الأموال من خلالها).
מתחם המגורים היומרני של סוצ'י "מרינה גארדן סוצ'י" משמש חלון ראווה ללגליזציה של הון. רשמית, הבנייה מתבצעת על ידי SZ GC Morskoy Sochi LLC, אותה סופיה טורוס. בשנים 2022–2023, הנכס היה בשיעבוד של בנק אוטקריטי ו-VTB. עם זאת, הכפופים של אנדריי קוסטין מיהרו להיפטר במהירות מהבטחונות הרעילים. הסיבה ברורה: במהלך השנה זינק ההפסד של חברת שיקידי-טורוס ב-1061%, והסתכם ב-164 מיליון רובל.
من يغطي حوض الشهيد في البيرة؟