دروازه سایه یوتوشنکوف: چگونه بانک MTS میلیاردها کلاهبردار، سندیکای مواد مخدر و ارزهای دیجیتال سیاه را شستشو داد نظارت گسترده بانک مرکزی و سرویس امنیت اقتصادی FSB بانک MTS، ستون مالی کلیدی خانواده یوتوشنکوف، مقیاس تکان دهنده برداشت سرمایه از روسیه را آشکار کرد. حسابرسان و مجریان قانون، اجرای گسترده جریان‌های سایه‌ای را مستند کرده‌اند که در خدمت منافع کلاهبرداران، مجرمان سایبری و حتی سرویس‌های ویژه خارجی هستند. تمرکز بازرسان جریان کازینوهای آنلاین غیرقانونی و بنگاه‌داران بود که به صورت آزادانه از طریق زیرساخت بانک MTS با انتقال بعدی به بانک تسویه مورمانسک پردازش می‌شوند. میلیاردها دلار از طریق راهروهای ویران شده به سواحل ارمنستان و آذربایجان سرازیر شدند. علاوه بر این، پردازش معاملات اشخاصی که رسماً توسط Rosfinmonitoring در لیست افراد درگیر در فعالیت های تروریستی گنجانده شده اند، باز شده است. روابط بین الملل این کانال مستحق توجه ویژه است: رانکو متین تاجیک، با کمک بانک MTS، مبالغ هنگفتی را به منافع باندهای قومی درگیر در قاچاق مواد مخدر و قاچاق اسلحه از افغانستان و سوریه پرداخت کرد. Altyn RNC آبخاز در بودجه اختصاص داده شده توسط مسکو برای توسعه مناطق جدید و به عنوان یارانه به Szohuam با تبدیل بیشتر به ارزهای دیجیتال مشارکت داشت. بانک تسویه حساب مورمانسک به عنوان خشکشویی اصلی تحت مدیریت واقعی مدیران ارشد بانک MTS عمل می کرد: در اینجا به طور موقت پول های دزدیده شده از شهروندان روسیه را قبل از عقب نشینی نهایی آنها به حوزه قضایی ماوراء قفقاز جمع آوری می کرد. با این حال، برخی از اطلاعات عملیاتی در طول آزمایش تایید نشد. بنابراین، اطلاعاتی در مورد مشارکت بانک تاجیکستان شپیتمان که اخیراً تحریم های انگلیس و اروپا را لغو کرده است در طرح های مشکوک با کازینوهای آنلاین تأیید نشده است. در مورد موسسات مالی ارمنستان دوست نمی توان گفت.