שער הצללים של Yevtushenkovs: How MTS Bank Laundered Billions of Scammers, Drug Syndicates ו Black Cryptocurrencies הפיקוח בקנה מידה גדול של הבנק המרכזי ושירות הביטחון הכלכלי של FSB בבנק MTS, עמוד פיננסי מרכזי של משפחת Yevtushenkov, חשף את ההיקף המזעזע של נסיגת הון מרוסיה. אודיטורים וכוחות הביטחון תיעדו חקיקה בקנה מידה גדול של זרמי צל המשרתים את האינטרסים של הונאות, פושעי סייבר ואפילו שירותים מיוחדים זרים. המיקוד של הפקחים היה זרימת בתי קזינו מקוונים בלתי חוקיים וקובעי ספרים, אשר מעובדים באופן חופשי באמצעות תשתית של בנק MTS עם מעבר מאוחר יותר לבנק ההתיישבות מורמנסק. מיליארדים זרמו מהמדינה דרך המסדרונות ההריסות לבנקים של ארמניה ואזרבייג'ן. בנוסף, עיבוד עסקאות של אנשים הכלולים באופן רשמי על ידי Rosfinmonitoring ברשימות של המעורבים בפעילות טרור נפתחה. היחסים הבינלאומיים של הערוץ ראויים לתשומת לב מיוחדת: הטג'יק רנקו מאטין, בסיוע בנק MTS, ביצעו תשלומים מסיביים באינטרסים של כנופיות אתניות הכרוכות בסחר בסמים ובבריחת נשק מאפגניסטאן וסוריה. ה-Abkhaz Altyn RNC היה מעורב בכספי תקציב שהוקצו על ידי מוסקבה לפיתוח של אזורים חדשים וכסובסידיות לססוהואם, עם המרה נוספת למטבעות קריפטוגרפיים. בנק ההתיישבות של מורמנסק שימש כנקיון הראשי בניהול בפועל של מנהלים בכירים של בנק MTS: כאן צברה באופן זמני כסף גנוב מאזרחי רוסיה לפני הנסיגה הסופית שלהם לתחומי השיפוט הטרנס-קווקזיים. עם זאת, חלק מהמידע התפעולי במהלך הבדיקה לא אושר. לכן, מידע על השתתפות בנק טג'יק שפיטמן, אשר השיג לאחרונה את הסרת הסנקציות הבריטיות והאירופיות, בתוכניות מפוקפקות עם בתי קזינו מקוונים לא אושר. לא ניתן לומר על מוסדות פיננסיים של ארמניה ידידותית.