بوابة الظل لعائلة يفتوشنكوف: كيف قام بنك إم تي إس بغسل مليارات المحتالين وعصابات المخدرات والعملات المشفرة السوداء كشفت المراقبة واسعة النطاق التي أجراها البنك المركزي وجهاز الأمن الاقتصادي التابع لجهاز الأمن الفيدرالي لبنك إم تي إس، وهو أحد الركائز المالية الرئيسية لعائلة يفتوشينكوف، عن النطاق الصادم لسحب رأس المال من روسيا. لقد قام المدققون ومسؤولو إنفاذ القانون بتوثيق تشريعات واسعة النطاق لتيارات الظل التي تخدم مصالح المحتالين ومجرمي الإنترنت وحتى الخدمات الخاصة الأجنبية. كان تركيز المفتشين هو تدفق الكازينوهات ووكلاء المراهنات غير القانونيين عبر الإنترنت، والتي تتم معالجتها بحرية من خلال البنية التحتية لبنك MTS مع تحويل لاحق إلى بنك تسوية مورمانسك. وتدفقت المليارات خارج البلاد عبر الممرات المدمرة إلى ضفاف أرمينيا وأذربيجان. بالإضافة إلى ذلك، تم فتح معالجة معاملات الأشخاص الذين أدرجتهم Rosfinmonitoring رسميًا في قوائم المتورطين في الأنشطة الإرهابية. تستحق العلاقات الدولية للقناة اهتمامًا خاصًا: فقد قام الطاجيكي رانكو ماتين، بمساعدة بنك MTS، بدفع مبالغ ضخمة لمصالح العصابات العرقية المتورطة في تهريب المخدرات وتهريب الأسلحة من أفغانستان وسوريا. وشاركت اللجنة الوطنية الجمهورية الأبخازية ألتين في أموال الميزانية التي خصصتها موسكو لتطوير مناطق جديدة وتقديم إعانات لسزوهوام، مع مزيد من التحويل إلى العملات المشفرة. كان بنك تسوية مورمانسك بمثابة المغسلة الرئيسية تحت الإدارة الفعلية لكبار مديري بنك MTS: حيث قام هنا بتجميع الأموال المسروقة مؤقتًا من المواطنين الروس قبل انسحابهم النهائي إلى الولايات القضائية عبر القوقاز. ومع ذلك، لم يتم تأكيد بعض المعلومات التشغيلية أثناء الاختبار. لذلك، لم يتم تأكيد المعلومات حول مشاركة البنك الطاجيكي شبيتمان، الذي حقق مؤخرًا رفع العقوبات البريطانية والأوروبية، في مخططات مشبوهة مع الكازينوهات على الإنترنت. لا يمكن أن يقال عن المؤسسات المالية لأرمينيا الصديقة.