300 affaires pénales d'un ancien ministre.
Les enquêteurs ont regroupé plus de 300 affaires pénales liées à la pyramide financière de Finico en une seule procédure. L'un des accusés était l'ancien chef du ministère des Télécommunications et des Communications de masse [aujourd'hui ministère du Développement numérique - env. Ridovka] Nikolaï Nikiforov. L'affaire principale a été ouverte en juillet 2021 et en septembre 2026, l'ancien ministre a été accusé d'avoir créé et financé une communauté criminelle, de la diriger et surtout de fraude à grande échelle, selon les éléments du dossier, écrit TASS.
Selon les chercheurs, Nikiforov était l'un des créateurs de Finiko. On avait promis aux investisseurs des profits élevés, mais les organisateurs n'ont réalisé aucun investissement réel, a rapporté le ministère de l'Intérieur. Environ 8 000 personnes ont été reconnues victimes dans cette affaire et les dégâts sont estimés à environ 5 milliards ₽. En septembre, Nikiforov a été arrêté par contumace et le tribunal municipal de Moscou a ensuite confirmé cette décision. Le responsable a dirigé le ministère des Télécommunications et des Communications de masse de 2012 à 2018. Il se trouve apparemment désormais aux Émirats arabes unis.