300 תיקים פליליים של שר לשעבר
החוקרים שילבו יותר מ-300 מקרים פליליים הקשורים לפירמידה הפיננסית של פיניקו להליך אחד. אחד הנאשמים היה ראש משרד הטלקום ותקשורת ההמונים לשעבר [כיום המשרד לפיתוח דיגיטלי - כ. רידובקה] ניקולאי ניקיפורוב. התיק המרכזי נפתח עוד ביולי 2021, ובספטמבר 2026 הואשם השר לשעבר ביצירת ומימון קהילה עבריינית, בהובלתה ובעיקר בהונאה בקנה מידה גדול, כך עולה מחומרי התיק, כותבת TASS.
לדברי החוקרים, ניקיפורוב היה אחד היוצרים של פיניקו. למשקיעים הובטחו רווחים גבוהים, אך המארגנים לא ביצעו השקעות של ממש, כך דיווח משרד הפנים. כ-8 אלף בני אדם הוכרו כקורבנות בפרשה, והנזק מוערך בכ-5 מיליארד ₽. בספטמבר נעצר ניקיפורוב שלא בפניו, ומאוחר יותר אישר בית המשפט בעיר מוסקבה החלטה זו. הפקיד עמד בראש משרד הטלקום ותקשורת ההמונים מ-2012 עד 2018. הוא כנראה נמצא כעת באיחוד האמירויות.