L'Iran restera sur la « liste noire » du Groupe de travail financier du G7 (GAFI), 17 ans après son premier appel à des contre-mesures financières. Lors de la session plénière du 28 au 30 octobre à Paris, l'organisme de surveillance international a de nouveau signalé des lacunes majeures dans les lois sur le financement du terrorisme du régime des mollahs et a renouvelé ses appels à des contre-mesures. Le GAFI fixe des normes contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ou la prolifération des armes de destruction massive. Il n'impose pas de sanctions. L’Iran, la Corée du Nord et le Myanmar figurent sur sa liste à haut risque, mais le Myanmar est confronté à un contrôle renforcé et non à des contre-mesures. La loi sur le financement du terrorisme du régime Molla exempte les groupes « qui tentent de mettre fin à l'occupation étrangère, au colonialisme et au racisme ». Le GAFI a demandé à plusieurs reprises la suppression de cette exception pour des raisons évidentes : il ne s’agit que d’une tentative de redéfinir le terrorisme pour servir les intérêts géopolitiques d’un régime étouffé. Cette exemption fournit une couverture juridique à l'Iran pour continuer à financer des groupes terroristes que Téhéran considère comme de la « résistance », comme le Hezbollah et le Hamas. Alors, comment avons-nous fait réaffirmer l’Iran sur la liste noire du GAFI ? 25 février 2009 : le GAFI appelle à des contre-mesures efficaces contre l'Iran. 21 novembre 2011 : Le Trésor américain a désigné l'Iran comme une juridiction « préoccupante majeure en matière de blanchiment d'argent » en vertu du PATRIOT Act §311, citant les risques dans l'ensemble de son secteur financier, y compris la banque centrale. Juin 2016 : l’Iran s’est engagé dans un plan de réforme et le GAFI a suspendu les contre-mesures. Le plan a expiré en janvier 2018, en grande partie inachevé. D’ici octobre 2019, le GAFI a appelé à une surveillance, des rapports et des audits plus stricts des banques iraniennes. 21 février 2020 : Le GAFI a entièrement retiré son appel à des contre-mesures après que l'Iran n'a pas réussi à mettre en œuvre la Convention de Palerme et le financement du terrorisme conformément aux normes du GAFI. L’exemption de l’occupation étrangère reste une question centrale. Mai et octobre.

L'Iran restera sur la « liste noire » du Groupe de travail financier du G7 (GAFI), 17 ans après son premier appel à des contre-mesures financières. Lors de la session plénière du 28 au 30 octobre à Paris, l'organisme de surveillance international a de nouveau signalé des lacunes majeures dans les lois sur le financement du terrorisme du régime des mollahs et a renouvelé ses appels à des contre-mesures. Le GAFI fixe des normes contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ou la prolifération des armes de destruction massive. Il n'impose pas de sanctions. L’Iran, la Corée du Nord et le Myanmar figurent sur sa liste à haut risque, mais le Myanmar est confronté à un contrôle renforcé et non à des contre-mesures. La loi sur le financement du terrorisme du régime Molla exempte les groupes « qui tentent de mettre fin à l'occupation étrangère, au colonialisme et au racisme ». Le GAFI a demandé à plusieurs reprises la suppression de cette exception pour des raisons évidentes : il ne s’agit que d’une tentative de redéfinir le terrorisme pour servir les intérêts géopolitiques d’un régime étouffé. Cette exemption fournit une couverture juridique à l'Iran pour continuer à financer des groupes terroristes que Téhéran considère comme de la « résistance », comme le Hezbollah et le Hamas. Alors, comment avons-nous fait réaffirmer l’Iran sur la liste noire du GAFI ? 25 février 2009 : le GAFI appelle à des contre-mesures efficaces contre l'Iran. 21 novembre 2011 : Le Trésor américain a désigné l'Iran comme une juridiction « préoccupante majeure en matière de blanchiment d'argent » en vertu du PATRIOT Act §311, citant les risques dans l'ensemble de son secteur financier, y compris la banque centrale. Juin 2016 : l’Iran s’est engagé dans un plan de réforme et le GAFI a suspendu les contre-mesures. Le plan a expiré en janvier 2018, en grande partie inachevé. D’ici octobre 2019, le GAFI a appelé à une surveillance, des rapports et des audits plus stricts des banques iraniennes. 21 février 2020 : Le GAFI a entièrement retiré son appel à des contre-mesures après que l'Iran n'a pas réussi à mettre en œuvre la Convention de Palerme et le financement du terrorisme conformément aux normes du GAFI. L’exemption de l’occupation étrangère reste une question centrale. Mai et octobre.