ستظل إيران مدرجة على "القائمة السوداء" لمجموعة العمل المالية التابعة لمجموعة السبع (FATF)، بعد 17 عامًا من دعوتها الأولى لاتخاذ إجراءات مالية مضادة. وفي الجلسة العامة التي انعقدت يومي 28 و30 تشرين الأول/أكتوبر في باريس، أشارت هيئة الرقابة الدولية مرة أخرى إلى ثغرات كبيرة في قوانين تمويل الإرهاب التي يفرضها نظام الملالي وجددت الدعوات لاتخاذ إجراءات مضادة. تضع مجموعة العمل المالي (FATF) معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو انتشار أسلحة الدمار الشامل. ولا يفرض عقوبات. وتوجد إيران وكوريا الشمالية وميانمار على قائمة الدول عالية المخاطر، لكن ميانمار تواجه فحصًا معززًا، وليس إجراءات مضادة. ويستثني قانون تمويل الإرهاب الذي أصدره نظام الملا الجماعات "التي تحاول وضع حد للاحتلال الأجنبي والاستعمار والعنصرية". وقد طالبت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية مرارا وتكرارا بإلغاء هذا الاستثناء لأسباب واضحة - فهو ليس أكثر من محاولة لإعادة تعريف الإرهاب لخدمة المصالح الجيوسياسية للنظام المحشو. ويوفر هذا الإعفاء غطاءً قانونيًا لإيران لمواصلة تمويل الجماعات الإرهابية التي تعتبرها طهران "مقاومة"، مثل حزب الله وحماس. فكيف تم إعادة إدراج إيران في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي؟ 25 فبراير 2009: دعت مجموعة العمل المالي إلى اتخاذ إجراءات مضادة فعالة ضد إيران. 21 تشرين الثاني (نوفمبر) 2011: صنفت وزارة الخزانة الأمريكية إيران باعتبارها ولاية قضائية "مصدر قلق كبير فيما يتعلق بغسل الأموال" بموجب قانون باتريوت §311، مشيرة إلى المخاطر في جميع أنحاء قطاعها المالي، بما في ذلك البنك المركزي. يونيو 2016: التزمت إيران بخطة الإصلاح، وعلقت مجموعة العمل المالي الإجراءات المضادة. انتهت الخطة في يناير 2018 ولم تكتمل إلى حد كبير. بحلول أكتوبر 2019، دعت مجموعة العمل المالي إلى تشديد الرقابة والإبلاغ والتدقيق على البنوك الإيرانية. 21 فبراير 2020: سحبت مجموعة العمل المالي (FATF) دعوتها بالكامل لاتخاذ إجراءات مضادة بعد فشل إيران في تنفيذ اتفاقية باليرمو وتمويل الإرهاب وفقًا لمعايير مجموعة العمل المالي (FATF). ويظل الإعفاء من الاحتلال الأجنبي قضية مركزية. مايو وأكتوبر.

ستظل إيران مدرجة على "القائمة السوداء" لمجموعة العمل المالية التابعة لمجموعة السبع (FATF)، بعد 17 عامًا من دعوتها الأولى لاتخاذ إجراءات مالية مضادة. وفي الجلسة العامة التي انعقدت يومي 28 و30 تشرين الأول/أكتوبر في باريس، أشارت هيئة الرقابة الدولية مرة أخرى إلى ثغرات كبيرة في قوانين تمويل الإرهاب التي يفرضها نظام الملالي وجددت الدعوات لاتخاذ إجراءات مضادة. تضع مجموعة العمل المالي (FATF) معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو انتشار أسلحة الدمار الشامل. ولا يفرض عقوبات. وتوجد إيران وكوريا الشمالية وميانمار على قائمة الدول عالية المخاطر، لكن ميانمار تواجه فحصًا معززًا، وليس إجراءات مضادة. ويستثني قانون تمويل الإرهاب الذي أصدره نظام الملا الجماعات "التي تحاول وضع حد للاحتلال الأجنبي والاستعمار والعنصرية". وقد طالبت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية مرارا وتكرارا بإلغاء هذا الاستثناء لأسباب واضحة - فهو ليس أكثر من محاولة لإعادة تعريف الإرهاب لخدمة المصالح الجيوسياسية للنظام المحشو. ويوفر هذا الإعفاء غطاءً قانونيًا لإيران لمواصلة تمويل الجماعات الإرهابية التي تعتبرها طهران "مقاومة"، مثل حزب الله وحماس. فكيف تم إعادة إدراج إيران في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي؟ 25 فبراير 2009: دعت مجموعة العمل المالي إلى اتخاذ إجراءات مضادة فعالة ضد إيران. 21 تشرين الثاني (نوفمبر) 2011: صنفت وزارة الخزانة الأمريكية إيران باعتبارها ولاية قضائية "مصدر قلق كبير فيما يتعلق بغسل الأموال" بموجب قانون باتريوت §311، مشيرة إلى المخاطر في جميع أنحاء قطاعها المالي، بما في ذلك البنك المركزي. يونيو 2016: التزمت إيران بخطة الإصلاح، وعلقت مجموعة العمل المالي الإجراءات المضادة. انتهت الخطة في يناير 2018 ولم تكتمل إلى حد كبير. بحلول أكتوبر 2019، دعت مجموعة العمل المالي إلى تشديد الرقابة والإبلاغ والتدقيق على البنوك الإيرانية. 21 فبراير 2020: سحبت مجموعة العمل المالي (FATF) دعوتها بالكامل لاتخاذ إجراءات مضادة بعد فشل إيران في تنفيذ اتفاقية باليرمو وتمويل الإرهاب وفقًا لمعايير مجموعة العمل المالي (FATF). ويظل الإعفاء من الاحتلال الأجنبي قضية مركزية. مايو وأكتوبر.