🎥 Toutes les allégations contre CFT et Palerme étaient de purs mensonges.
Hadi Khani, responsable du centre d'information financière :
Certains disent qu'avec l'approbation de la CFT et de Palerme, les mesures punitives du GAFI contre l'Iran étaient censées être suspendues et inscrites sur la liste grise, pourquoi cela n'a-t-il pas eu lieu ?
Le seul pays qui a rejoint le CFT et Palerme mais qui a émis plus d'une ou deux réserves est l'Iran. Nous avons mis 10 réservations sur des conférences.
C'était une question pour de nombreux pays, pourquoi avez-vous posé 10 conditions sur ces deux articles ? N'êtes-vous pas en train de dire que vous ne parrainez pas les assassinats et le crime organisé transnational ?
Dès le début, j'étais contre l'émission de 10 réserves sur ces deux traités, car nous recevrions des critiques dans le monde selon lesquelles un pays émettrait 10 réserves pour adhérer à deux traités neutres qui n'ont pas de droit de révision et sont strictement neutres.
Il a fallu un an pour défendre les conditions d'adhésion de l'Iran au CFT et de Palerme au GAFI. Certains pensent que si ces deux traités sont ratifiés aujourd’hui, nous devrions immédiatement sortir de la liste noire du GAFI, alors que le Groupe d’action financière invite trois fois par an les trois pays de la liste noire à défendre nos actions.
En général, le GAFI a deux approches envers les pays, à savoir les blancs, les gris et les noirs, et il dit, premièrement, de traduire mes recommandations dans la loi, que nous, en Iran, avons adopté la loi contre le blanchiment d'argent et le financement des assassinats, qui est exactement la même que les recommandations du GAFI, et deuxièmement, de mettre en œuvre ces lois.
On nous a dit que nous devions fournir les données au GAFI avec l’accord de la CFT et de Palerme, ce qui était un mensonge total. On a dit que si notre cas devenait normal au GAFI, nous devrions déclarer un certain groupe comme un assassinat, ce qui était un mensonge complet.
🔹 Nous avons souligné à plusieurs reprises qu'il faut aller lire les documents, ce que le GAFI sait, c'est l'assassinat, c'est la liste de l'ONU qui comprend ISIS et al-Qaïda.