🎥 כל התביעות נגד CFT ופלרמו היו שקרים טהורים
האדי חאני, ראש מרכז מידע פיננסי:
יש אומרים שבאישור CFT ופלרמו, צעדי הענישה של FATF נגד איראן היו אמורים להיות מושעים ולהיכנס לרשימה האפורה, מדוע זה לא קרה?
המדינה היחידה שהצטרפה ל-CFT ולפאלרמו אך הייתה לה יותר מהסתייגויות אחת או שתיים היא איראן. שמנו 10 הסתייגויות על כנסים.
זו הייתה שאלה עבור מדינות רבות, מדוע הצבת 10 תנאים לשתי האמנות הללו? אתה לא אומר שאתה לא נותן חסות להתנקשות ולפשע מאורגן חוצה לאומי?
מלכתחילה הייתי נגד הצבת 10 הסתייגויות לשתי האמנות הללו, כי נקבל ביקורת בעולם שמדינה שמה 10 הסתייגויות כדי להצטרף לשתי אמנות ניטרליות שאין להן זכות עיון והן ניטרליות למהדרין.
לקח שנה להגן על התנאים של איראן להצטרפות ל-CFT ופאלרמו ל-FATF. יש אנשים שחושבים שאם שתי האמנות הללו יאושרו היום, עלינו לצאת מיד מהרשימה השחורה של ה-FATF, בעוד ש-Financial Action Task Force מזמין את שלוש המדינות ברשימה השחורה שלוש פעמים בשנה להגן על מעשינו.
באופן כללי, ל-FATF יש שתי גישות כלפי מדינות, כולל לבן, אפור ושחור, והוא אומר, ראשית, הכנס את ההמלצות שלי לחוק, שאנחנו באיראן העברנו את חוק איסור הלבנת הון ומימון התנקשות, שהוא בדיוק זהה להמלצות ה-FATF, ושנית, ליישם את החוקים הללו.
נאמר שעלינו לתת נתונים ל-FATF באישור CFT ופאלרמו, וזה היה שקר מוחלט. נאמר שאם המקרה שלנו יהפוך לנורמלי ב-FATF, עלינו להכריז על קבוצה מסוימת כעל התנקשות, וזה היה שקר מוחלט.
🔹 הדגשנו פעמים רבות כי לכו לקרוא את המסמכים, מה ש-FATF יודע זה התנקשות זו רשימת האו"ם הכוללת את דאעש ואל-קאעידה.