🎥 Responsable du Centre d'Information Financière : l'adhésion au CFT et à Palerme ne représentait aucune menace sérieuse pour le pays.
Hadi Khani, responsable du centre d'information financière :
🔹 10 ans se sont écoulés depuis le plan d'action de l'Iran avec le GAFI. Dans ce plan d'action en 40 points que nous avons signé avec la task force financière, nous étions censés mettre en œuvre des plans visant à retirer de la liste des pays à haut risque de blanchiment d'argent et à éliminer le financement.
À ce stade, il a accepté de prendre ces mesures et, soit dit en passant, c'était la bonne chose à faire, et celui qui l'a signé devrait être félicité.
🔹 Le type de plan d'action avec le GAFI est le type de lois et de réglementations que nous reconnaissons nous-mêmes la nécessité de mettre en œuvre.
Nous sommes le seul pays au monde dont le plan d'action avec le GAFI dure depuis plus de 10 ans et est toujours suivi.
🔹 La discussion sur l'adhésion au CFT et à Palerme est une histoire douloureuse qui a été décidée pendant 8 ans au sein du conseil des bénéfices du système et cela parce qu'elle a suscité de fausses idées chez des non-experts.
Lorsque des explications scientifiques ont été données à l'assemblée, ils ont voté pour l'approuver. 🔹 Nous lisons ligne par ligne les textes anglais de la conférence CFT et de Palerme pour les membres de l'assemblée afin de montrer que nulle part dans ces documents, les inquiétudes que beaucoup de personnes soulèvent à tout moment.
Ciapati et Palerme sont deux traités internationaux dans lesquels les pays s'engagent les uns envers les autres et envers d'autres pays à lutter, d'une part, contre la criminalité transnationale organisée et, d'autre part, à financer les activités d'élimination.
Approuver seulement cette convention sans assurer sa mise en œuvre nous amènerait à défier le GAFI.
L'adhésion à ces deux traités n'a pas constitué une menace sérieuse pour le pays et a retardé sa ratification pendant de nombreuses années.