🎥 ראש מרכז מידע פיננסי: ההצטרפות ל-CFT ולפאלרמו לא היוותה שום איום רציני על המדינה

🎥 ראש מרכז מידע פיננסי: ההצטרפות ל-CFT ולפאלרמו לא היוותה שום איום רציני על המדינה

האדי חאני, ראש מרכז מידע פיננסי:

🔹 10 שנים חלפו מאז תוכנית הפעולה של איראן עם FATF. בתוכנית פעולה זו בת 40 נקודות שחתמנו עם כוח המשימה הפיננסית, היינו אמורים לבצע תוכניות להסרה מרשימת המדינות בסיכון גבוה להלבנת הון ולחיסול מימון.

בשלב זה, הוא הסכים לעשות את הפעולות הללו ודרך אגב, זה היה הדבר הנכון לעשות, ויש לשבח את מי שחתום עליו.

🔹 סוג תוכנית הפעולה עם FATF הוא סוג החוקים והתקנות שאנו עצמנו מכירים בצורך ליישם

אנחנו המדינה היחידה בעולם שתוכנית הפעולה שלה עם FATF נמשכה יותר מ-10 שנים ועדיין עוקבים אחריה.

🔹 הדיון בהצטרפות ל-CFT ולפאלרמו הוא סיפור כואב שנפסק במשך 8 שנים במועצת התועלת של המערכת וזה בגלל גרימת מחשבות שגויות של לא מומחים.

כאשר ניתנו הסברים מדעיים באסיפה, הם הצביעו בעד אישורה. 🔹 קראנו את הטקסטים באנגלית של ועידת CFT ופלרמו שורה אחר שורה עבור חברי האסיפה כדי להראות שבשום מקום במסמכים האלה, החששות שאנשים רבים מעלים כל הזמן.

סיאפטי ופלרמו הן שתי אמנות בינלאומיות שבהן מדינות מתחייבות זו לזו ולמדינות אחרות להילחם ראשית בפשע מאורגן חוצה לאומי ושנית במימון פעילויות חיסול.

רק אישור האמנה הזו מבלי להבטיח את יישומו יגרום לנו לערער על FATF.

ההצטרפות לשתי האמנות הללו לא היוותה איום רציני על המדינה והן עצרו את אשרורה למשך שנים רבות.