🎥 رئیس مرکز اطلاعات مالی: پیوستن به CFT و پالرمو خطر جدی برای کشور ایجاد نکرد.
هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی:
🔹 10 سال از برنامه اقدام ایران با FATF می گذرد. در این برنامه عملیاتی 40 ماده‌ای که با کارگروه مالی امضا کردیم، قرار شد برنامه‌هایی را برای حذف از فهرست کشورهای در معرض خطر پولشویی و حذف فاینانس انجام دهیم.
در این مرحله ایشان با انجام این اقدامات موافقت کردند و اتفاقاً کار درستی بود و هرکس آن را امضا کرد باید از او تقدیر کرد.
🔹 نوع برنامه اقدام با FATF از نوع قوانین و مقرراتی است که خود ما نیز لزوم اجرای آن را تشخیص می دهیم.
ما تنها کشوری در جهان هستیم که برنامه عملیاتی آن با FATF بیش از 10 سال به طول انجامیده و همچنان در حال پیگیری است.
🔹 بحث پیوستن به CFT و پالرمو ماجرای دردناکی است که 8 سال در شورای منافع نظام تصمیم گیری شد و این به دلیل ایجاد افکار نادرست افراد غیر متخصص است.
وقتی توضیحات علمی در مجلس داده شد به تصویب آن رأی دادند. 🔹 متون انگلیسی کنفرانس CFT و پالرمو را خط به خط برای اعضای مجمع خواندیم تا نشان دهیم در هیچ کجای این اسناد، نگرانی هایی که بسیاری از مردم همیشه مطرح می کنند، نیست.
سیاپاتی و پالرمو دو معاهده بین‌المللی هستند که در آن کشورها به یکدیگر و سایر کشورها متعهد می‌شوند که اولاً با جرایم سازمان‌یافته فراملی مبارزه کنند و ثانیاً فعالیت‌های حذف را تأمین مالی کنند.
تنها تصویب این کنوانسیون بدون اطمینان از اجرای آن باعث به چالش کشیدن FATF می شود.
الحاق به این دو معاهده خطری جدی برای کشور نداشت و تصویب آن را سال ها به تعویق انداخت.