🎥 رئيس مركز المعلومات المالية: الانضمام إلى CFT وباليرمو لم يشكل أي تهديد خطير للبلاد.
هادي خاني رئيس مركز المعلومات المالية:
🔹 مرور 10 سنوات على خطة عمل إيران مع مجموعة العمل المالي. في خطة العمل المكونة من 40 نقطة والتي وقعناها مع فريق العمل المالي، كان من المفترض أن ننفذ خطط الإزالة من قائمة الدول المعرضة لمخاطر عالية لغسل الأموال والقضاء على التمويل.
وفي هذه المرحلة وافق على القيام بهذه الإجراءات، وبالمناسبة، كان هذا هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به، ومن وقع عليه يستحق الثناء.
🔹نوع خطة العمل مع FATF هو نوع القوانين واللوائح التي ندرك بأنفسنا الحاجة إلى تنفيذها.
نحن الدولة الوحيدة في العالم التي استمرت خطة عملها مع FATF لأكثر من 10 سنوات وما زالت قيد التنفيذ.
🔹مناقشة الانضمام إلى CFT وباليرمو قصة مؤلمة تم حسمها منذ 8 سنوات في مجلس صالح النظام وهذا بسبب إثارة أفكار خاطئة لغير الخبراء.
وعندما قدمت التفسيرات العلمية في المجلس صوتوا بالموافقة عليها. 🔹لقد قرأنا النصوص الإنجليزية لمؤتمر CFT وPalermo سطرًا سطرًا لأعضاء الجمعية لإظهار أنه لا يوجد في هذه الوثائق أي مخاوف يثيرها الكثير من الناس طوال الوقت.
سياباتي وباليرمو معاهدتان دوليتان تلتزم بموجبهما الدول تجاه بعضها البعض وتجاه الدول الأخرى أولاً بمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وثانيًا بتمويل أنشطة القضاء عليها.
إن الموافقة على هذه الاتفاقية دون التأكد من تنفيذها هي وحدها التي ستجعلنا نتحدى مجموعة العمل المالي.
ولم يشكل الانضمام إلى هاتين المعاهدتين تهديدًا خطيرًا للبلاد، وقد أخرا التصديق عليهما لسنوات عديدة.