روس‌هایی که تراکنش‌های مشکوک دارند، سپرده‌های حسابشان به 30000 روبل در ماه محدود شده است، اینترفاکس.
اگر بانک خطر معاملات مشکوک را از طرف مشتری تشخیص دهد، موظف است محدودیتی برای واریز وجه نقد به حساب - حداکثر تا 30 هزار روبل در ماه - تعیین کند. همین محدودیت برای انتقال وجه از افراد دیگر تعیین خواهد شد.
آنها پیشنهاد نمی کنند حساب ها را به طور کامل مسدود کنند.
بانک باید دلیل محدودیت را به مشتری توضیح دهد. شخص می تواند نسبت به این تصمیم اعتراض کند. اگر آنها موفق به درخواست تجدیدنظر نشوند، اگر مشتری برای اولین بار "مشکوک" تشخیص داده شود، می توانند تا یک سال دوام بیاورند. در صورت کشف مجدد تراکنش های مشکوک تا دو سال.
لایحه مربوطه به دومای دولتی ارسال شد. در صورت تایید، از 1 مارس 2028 اجرایی خواهد شد. لیست تراکنش های مشکوک توسط بانک مرکزی به همراه روزفین مانیتورینگ مشخص می شود.