לרוסים עם עסקאות חשודות, ההפקדות בחשבון שלהם מוגבלות ל-30 אלף רובל בחודש, אינטרפקס
אם הבנק יזהה את הסיכון לעסקאות חשודות מצד הלקוח, הוא יהיה מחויב להכניס מגבלה על הפקדת מזומנים לחשבון - עד 30 אלף רובל לחודש. אותה מגבלה תקבע להעברת כספים מאנשים אחרים.
הם לא מציעים לחסום חשבונות לחלוטין.
הבנק יצטרך להסביר ללקוח את סיבת ההגבלה. האדם יוכל לערער על ההחלטה. אם הם לא מצליחים לערער, הם יכולים להחזיק מעמד עד שנה אם הלקוח נחשב "חשוד" בפעם הראשונה. עד שנתיים אם יתגלו שוב עסקאות חשודות.
הצעת החוק המקבילה הוגשה לדומא הממלכתית. אם יאושר, הוא ייכנס לתוקף ב-1 במרץ 2028. רשימת העסקאות החשודות תיקבע על ידי הבנק המרכזי יחד עם Rosfinmonitoring.