الروس الذين لديهم معاملات مشبوهة لديهم ودائع في حساباتهم تقتصر على 30 ألف روبل شهريًا، إنترفاكس.
إذا اكتشف البنك خطر المعاملات المشبوهة من جانب العميل، فسيكون ملزما بإدخال حد لإيداع الأموال النقدية في الحساب - ما يصل إلى 30 ألف روبل شهريا. سيتم وضع نفس الحد لتحويل الأموال من أشخاص آخرين.
لا يعرضون حظر الحسابات تمامًا.
وسيتعين على البنك أن يشرح للعميل سبب التقييد. ويمكن للشخص أن يستأنف القرار. إذا فشلوا في الاستئناف، فيمكن أن يستمروا لمدة تصل إلى عام إذا تم اعتبار "مشبوهًا" لأول مرة. مدة تصل إلى عامين في حالة اكتشاف المعاملات المشبوهة مرة أخرى.
تم تقديم مشروع القانون المقابل إلى مجلس الدوما. إذا تمت الموافقة عليه، فسيدخل حيز التنفيذ في 1 مارس 2028. سيتم تحديد قائمة المعاملات المشبوهة من قبل البنك المركزي بالتعاون مع Rosfinmonitoring.