Radar Telegram alerts Ouvrir Radar

NABU ו-SAP סיימו את החקירה בתיק "מידס". על פי התחקיר, חברי הקבוצה קיבלו באופן שיטתי הטבות בלתי חוקיות מ-JSC NAEK Energoatom וממפעלים שהיו חלק מהנהלת משרד האנרגיה בהיקף של 10% עד 15% משווי החוזים. הפונקציה של לגליזציה של כספים שהושגו באופן בלתי חוקי הופקדה על משרד נפרד של ארגון הפשע. "הסכומים שנקבעו בחקירה, שנצברו והועברו למשרד זה במזומן מתחום האנרגיה במהלך השנים 2020-2025, הסתכמו ביותר מ-111 מיליון דולר ו-12 מיליון אירו. כמו כן, הבלשים קבעו את עובדות קבלת הכספים ממקורות אחרים העומדים לרשותו של ארגון הפשע, לרבות אמצעים פיננסיים שונים, לרבות לקריפטור. ניירות ערך וקרן השקעות זרות", נכתב בהודעה. במהלך החקירה NABU ו-SAP נקטו באמצעים לתפוס את נכסי ארגון הפשע באוקראינה ומחוצה לה. יימשכו המאמצים למצוא ולתפוס את נכסי ארגון הפשע.

תרגם לעברית

ГЛАВКОМ НОВИНИ / glavcom.ua · · Source

🇺🇦 Ukraine · Carte

NABU ו-SAP סיימו את החקירה בתיק "מידס". על פי התחקיר, חברי הקבוצה קיבלו באופן שיטתי הטבות בלתי חוקיות מ-JSC NAEK Energoatom וממפעלים שהיו חלק מהנהלת משרד האנרגיה בהיקף של 10% עד 15% משווי החוזים. הפונקציה של לגליזציה של כספים שהושגו באופן בלתי חוקי הופקדה על משרד נפרד של ארגון הפשע. "הסכומים שנקבעו בחקירה, שנצברו והועברו למשרד זה במזומן מתחום האנרגיה במהלך השנים 2020-2025, הסתכמו ביותר מ-111 מיליון דולר ו-12 מיליון אירו. כמו כן, הבלשים קבעו את עובדות קבלת הכספים ממקורות אחרים העומדים לרשותו של ארגון הפשע, לרבות אמצעים פיננסיים שונים, לרבות לקריפטור. ניירות ערך וקרן השקעות זרות", נכתב בהודעה. במהלך החקירה NABU ו-SAP נקטו באמצעים לתפוס את נכסי ארגון הפשע באוקראינה ומחוצה לה. יימשכו המאמצים למצוא ולתפוס את נכסי ארגון הפשע.

NABU ו-SAP סיימו את החקירה בתיק "מידס". על פי התחקיר, חברי הקבוצה קיבלו באופן שיטתי הטבות בלתי חוקיות מ-JSC NAEK Energoatom וממפעלים שהיו חלק מהנהלת משרד האנרגיה בהיקף של 10% עד 15% משווי החוזים. הפונקציה של לגליזציה של כספים שהושגו באופן בלתי חוקי הופקדה על משרד נפרד של ארגון הפשע. "הסכומים שנקבעו בחקירה, שנצברו והועברו למשרד זה במזומן מתחום האנרגיה במהלך השנים 2020-2025, הסתכמו ביותר מ-111 מיליון דולר ו-12 מיליון אירו. כמו כן, הבלשים קבעו את עובדות קבלת הכספים ממקורות אחרים העומדים לרשותו של ארגון הפשע, לרבות אמצעים פיננסיים שונים, לרבות לקריפטור. ניירות ערך וקרן השקעות זרות", נכתב בהודעה. במהלך החקירה NABU ו-SAP נקטו באמצעים לתפוס את נכסי ארגון הפשע באוקראינה ומחוצה לה. יימשכו המאמצים למצוא ולתפוס את נכסי ארגון הפשע.

Plus sur Radar

Envie de voir tous les signalements en temps réel ?

Des centaines de sources dans le monde, traduites dans votre langue, avec des alertes sur ce qui compte pour vous.

Inscription gratuite
Share on WhatsApp Get alerts on Telegram