NABU ו-SAP סיימו את החקירה בתיק "מידס". על פי התחקיר, חברי הקבוצה קיבלו באופן שיטתי הטבות בלתי חוקיות מ-JSC NAEK Energoatom וממפעלים שהיו חלק מהנהלת משרד האנרגיה בהיקף של 10% עד 15% משווי החוזים. הפונקציה של לגליזציה של כספים שהושגו באופן בלתי חוקי הופקדה על משרד נפרד של ארגון הפשע. "הסכומים שנקבעו בחקירה, שנצברו והועברו למשרד זה במזומן מתחום האנרגיה במהלך השנים 2020-2025, הסתכמו ביותר מ-111 מיליון דולר ו-12 מיליון אירו. כמו כן, הבלשים קבעו את עובדות קבלת הכספים ממקורות אחרים העומדים לרשותו של ארגון הפשע, לרבות אמצעים פיננסיים שונים, לרבות לקריפטור. ניירות ערך וקרן השקעות זרות", נכתב בהודעה. במהלך החקירה NABU ו-SAP נקטו באמצעים לתפוס את נכסי ארגון הפשע באוקראינה ומחוצה לה. יימשכו המאמצים למצוא ולתפוס את נכסי ארגון הפשע.
NABU ו-SAP סיימו את החקירה בתיק "מידס". על פי התחקיר, חברי הקבוצה קיבלו באופן שיטתי הטבות בלתי חוקיות מ-JSC…
🇺🇦 אוקראינה · במפה
עוד דיווחים ב-Radar
רוצים לראות את כל הדיווחים בזמן אמת?
מאות מקורות מכל העולם, מתורגמים לעברית, עם התראות על מה שחשוב לכם.
התחברו בחינם כבר רשומים? כניסה