Lutte anti-blanchiment insuffisante: la NBU a infligé une amende de 25 millions à "Sens Bank". La Banque Nationale a infligé une amende de 25 millions de hryvnias à "Sens Bank" pour violation des exigences de l'interdiction du blanchiment d'argent. La NBU a également infligé à Ushadbank une amende de 10 millions de hryvnias pour vérification inappropriée des clients et utilisation inappropriée d'une approche axée sur le risque lors du contrôle financier. En outre, le régulateur a imposé une amende de 2,7 millions de hryvnias à Lombard Credit Ukraine LLC. lire EP | Fils | Télégramme | Facebook.

Lutte anti-blanchiment insuffisante: la NBU a infligé une amende de 25 millions à "Sens Bank". La Banque Nationale a infligé une amende de 25 millions de hryvnias à "Sens Bank" pour violation des exigences de l'interdiction du blanchiment d'argent. La NBU a également infligé à Ushadbank une amende de 10 millions de hryvnias pour vérification inappropriée des clients et utilisation inappropriée d'une approche axée sur le risque lors du contrôle financier. En outre, le régulateur a imposé une amende de 2,7 millions de hryvnias à Lombard Credit Ukraine LLC. lire EP | Fils | Télégramme | Facebook.