נגד הלבנת הון לא מספקת: ה-NBU קנס את "סנס בנק" ב-25 מיליון. הבנק הלאומי קנס את "סנס בנק" בסכום של 25 מיליון Hryvnias בגין הפרת דרישות איסור הלבנת הון. ה-NBU גם קנס את אושדבנק ב-10 מיליון Hryvnias בגין אימות לא תקין של לקוחות, שימוש לא נכון בגישה מוכוונת סיכון במהלך ניטור פיננסי. בנוסף, הרגולטור הטיל קנס של 2.7 מיליון Hryvnias על Lombard Credit Ukraine LLC קרא EP | חוטים | טלגרם | פייסבוק
נגד הלבנת הון לא מספקת: ה-NBU קנס את "סנס בנק" ב-25 מיליון. הבנק הלאומי קנס את "סנס בנק" בסכום של 25 מיליון…
עוד דיווחים ב-Radar
רוצים לראות את כל הדיווחים בזמן אמת?
מאות מקורות מכל העולם, מתורגמים לעברית, עם התראות על מה שחשוב לכם.
התחברו בחינם כבר רשומים? כניסה