ضد پولشویی ناکافی: NBU "Sens Bank" را 25 میلیون جریمه کرد. بانک ملی "Sens Bank" را به مبلغ 25 میلیون hryvnia به دلیل نقض الزامات منع پولشویی جریمه کرد. NBU همچنین Ushadbank را به دلیل تأیید نامناسب مشتریان، استفاده نادرست از رویکرد ریسک محور در هنگام نظارت مالی، 10 میلیون گریونا جریمه کرد. علاوه بر این، تنظیم کننده جریمه 2.7 میلیون گریونی برای Lombard Credit Ukraine LLC اعمال کرد read EP | موضوعات | تلگرام | فیس بوک.

ضد پولشویی ناکافی: NBU "Sens Bank" را 25 میلیون جریمه کرد. بانک ملی "Sens Bank" را به مبلغ 25 میلیون hryvnia به دلیل نقض الزامات منع پولشویی جریمه کرد. NBU همچنین Ushadbank را به دلیل تأیید نامناسب مشتریان، استفاده نادرست از رویکرد ریسک محور در هنگام نظارت مالی، 10 میلیون گریونا جریمه کرد. علاوه بر این، تنظیم کننده جریمه 2.7 میلیون گریونی برای Lombard Credit Ukraine LLC اعمال کرد read EP | موضوعات | تلگرام | فیس بوک.