عدم كفاية مكافحة غسل الأموال: قام البنك الوطني الأوكراني بتغريم "بنك سينس" 25 مليون دولار. قام البنك الوطني بتغريم "Sens Bank" بمبلغ 25 مليون هريفنيا لمخالفته متطلبات حظر غسيل الأموال. كما فرض البنك الوطني الأوكراني غرامة قدرها 10 ملايين هريفنيا على Ushadbank بسبب التحقق غير السليم من العملاء، والاستخدام غير السليم للنهج الموجه نحو المخاطر أثناء المراقبة المالية. بالإضافة إلى ذلك، فرضت الهيئة التنظيمية غرامة قدرها 2.7 مليون هريفنيا على شركة Lombard Credit أوكرانيا LLC قراءة EP | المواضيع | برقية | فيسبوك.

عدم كفاية مكافحة غسل الأموال: قام البنك الوطني الأوكراني بتغريم "بنك سينس" 25 مليون دولار. قام البنك الوطني بتغريم "Sens Bank" بمبلغ 25 مليون هريفنيا لمخالفته متطلبات حظر غسيل الأموال. كما فرض البنك الوطني الأوكراني غرامة قدرها 10 ملايين هريفنيا على Ushadbank بسبب التحقق غير السليم من العملاء، والاستخدام غير السليم للنهج الموجه نحو المخاطر أثناء المراقبة المالية. بالإضافة إلى ذلك، فرضت الهيئة التنظيمية غرامة قدرها 2.7 مليون هريفنيا على شركة Lombard Credit أوكرانيا LLC قراءة EP | المواضيع | برقية | فيسبوك.