هشدار همتی به بانک ها؛ برخورد انتظامی با متخلفان پولشویی انجام می شود رئیس کل بانک مرکزی: میزان تخلفات کشف شده قابل توجه است و بخش مهمی از این موارد در شعب این بانک صورت می گیرد. واحدهای مبارزه با پولشویی باید به صورت مستمر و عملیاتی فعالیت کنند و صرفاً سازمانی اداری نباشند. بانک هایی که به وظایف قانونی خود عمل نکنند مشمول تشریفات نظارتی و انضباطی خواهند شد.