אזהרה של חמטי לבנקים; נגד עברייני הלבנת הון יינקטו צעדים משמעתיים ראש הבנק המרכזי: היקף ההפרות שהתגלו הוא משמעותי וחלק חשוב מהמקרים הללו מתרחש בסניפי הבנק. יחידות לאיסור הלבנת הון צריכות לפעול באופן רציף ומבצעי ולא להיות ארגונים אדמיניסטרטיביים בלבד. בנקים שלא ימלאו את אחריותם המשפטית יהיו כפופים להליכים רגולטוריים ומשמעתיים.