בדיקות מזומן יבוצעו עבור סכומים מעל 5 מיליון רובל. הבנק המרכזי פיתח המלצות מתודולוגיות לגופי האשראי לחיזוק השליטה בעסקאות מזומן גדולות. לבנקים מומלץ לברר את מקורות הכסף ואת המצב הפיננסי של הלקוחות אם כמות העסקאות עולה על 5 מיליון רובל. זה אמור לעצור את הלבנת התמורה הפלילית ואת הזרמת מזומן צל למחזור חוקי על רקע הביקוש הגובר למזומן. שליטה מוגברת תשפיע על יחידים, ישויות משפטיות ויזמים בודדים. הבנקים מתבקשים לדרוש מסמכים תומכים הן עבור הפקדה חד פעמית של הסכום והן במקרים בהם היקף עסקאות הלקוח מגיע לסף כולל עבור חודש קלנדרי. בנפרד, הרגולטור הפנה את תשומת הלב לצורך לשלוט בהפקדות של כספים באמצעות כספומטים. הפעילות כוללת זיכוי כספים לחשבונות, העברות ללא פתיחת חשבון, מסחר במזומן במטבע חוץ, רכישת מתכות יקרות להשקעה בברים ומטבעות, רכישת יהלומים טבעיים מעובדים. חריגה יכולה להיעשות רק עבור לקוחות שעסקיהם קשורים באופן רשמי למחזור מזומנים שוטף, או אם לבנק כבר יש מידע עדכני על מצבם הפיננסי. במידה והלקוח אינו יכול לאשר את המקור החוקי של הכספים, למוסד האשראי יש זכות לסרב לביצוע הפעולה. כמו כן, לבנק הזכות לעיין ברמת הסיכון של לקוח כזה או לסווג עסקאות כחשודות. הרגולטור מקשר בין הצורך בחיזוק הצעדים לעלייה חדה בהיקף המזומנים במשק. בחודש מאי פרסם הבנק המרכזי המלצות לבנקים לפקח על פיקדונות מזומנים גדולים.