چک های نقدی برای مبالغ بیش از 5 میلیون روبل انجام می شود. بانک مرکزی توصیه های روش شناختی را برای موسسات اعتباری برای تقویت کنترل بر معاملات بزرگ نقدی تدوین کرده است. به بانک ها توصیه می شود اگر مبلغ تراکنش ها از 5 میلیون روبل بیشتر شود، منابع پول و وضعیت مالی مشتریان را بیابند. این امر باید از شست و شوی عواید مجرمانه و جریان نقدینگی سایه به گردش قانونی در پس زمینه تقاضای رو به رشد برای پول نقد جلوگیری کند. افزایش کنترل افراد، اشخاص حقوقی و کارآفرینان را تحت تاثیر قرار خواهد داد. از بانک‌ها خواسته می‌شود هم برای واریز یک‌باره مبلغ و هم در مواردی که دامنه تراکنش‌های مشتری به آستانه کل یک ماه تقویمی می‌رسد، مدارک پشتیبان را درخواست کنند. به طور جداگانه، تنظیم کننده توجه را به نیاز به کنترل سپرده های وجوه از طریق دستگاه های خودپرداز جلب کرد. این فعالیت شامل واریز وجوه به حساب ها، نقل و انتقالات بدون افتتاح حساب، معاملات نقدی ارز خارجی، خرید فلزات گرانبها برای سرمایه گذاری در شمش و سکه، خرید الماس طبیعی فرآوری شده است. فقط برای مشتریانی که تجارت آنها به طور رسمی با گردش پول نقد مرتبط است، یا اگر بانک اطلاعات به روزی در مورد وضعیت مالی آنها داشته باشد، می توان استثنا قائل شد. اگر مشتری نتواند منبع قانونی وجوه را تایید کند، موسسه اعتباری حق دارد از عملیات امتناع کند. همچنین بانک این حق را دارد که سطح ریسک چنین مشتری را بررسی کند یا معاملات را مشکوک طبقه بندی کند. تنظیم کننده نیاز به تقویت اقدامات را به افزایش شدید مقدار پول نقد در اقتصاد مرتبط می کند. در اردیبهشت ماه، بانک مرکزی توصیه هایی را برای نظارت بر سپرده های کلان نقدی توسط بانک ها منتشر کرد.