سيتم إجراء الشيكات النقدية لمبالغ تزيد عن 5 ملايين روبل. وقد وضع البنك المركزي توصيات منهجية لمؤسسات الائتمان لتعزيز الرقابة على المعاملات النقدية الكبيرة. وتنصح البنوك بمعرفة مصادر الأموال والوضع المالي للعملاء إذا تجاوز حجم المعاملات 5 ملايين روبل. وينبغي لهذا أن يوقف غسل العائدات الإجرامية وتدفق أموال الظل إلى التداول القانوني على خلفية الطلب المتزايد على النقد. ستؤثر السيطرة المتزايدة على الأفراد والكيانات القانونية ورجال الأعمال الأفراد. يُطلب من البنوك طلب المستندات الداعمة لإيداع المبلغ لمرة واحدة وفي الحالات التي يصل فيها نطاق معاملات العميل إلى حد إجمالي لمدة شهر تقويمي. وبشكل منفصل، لفتت الهيئة التنظيمية الانتباه إلى ضرورة السيطرة على ودائع الأموال من خلال أجهزة الصراف الآلي. ويشمل النشاط إيداع الأموال في الحسابات، والتحويلات دون فتح حساب، والتداول النقدي بالعملات الأجنبية، وشراء المعادن الثمينة للاستثمار في السبائك والعملات المعدنية، وشراء الماس الطبيعي المعالج. لا يمكن الاستثناء إلا للعملاء الذين ترتبط أعمالهم رسميًا بالتداول النقدي الحالي، أو إذا كان لدى البنك بالفعل معلومات محدثة عن وضعهم المالي. إذا لم يتمكن العميل من تأكيد المصدر القانوني للأموال، يحق للمؤسسة الائتمانية رفض العملية. كما يحق للبنك مراجعة مستوى المخاطر لهذا العميل أو تصنيف المعاملات على أنها مشبوهة. وتربط الهيئة التنظيمية بين الحاجة إلى تعزيز التدابير والزيادة الحادة في حجم النقد في الاقتصاد. وفي مايو/أيار، نشر البنك المركزي توصيات للبنوك لمراقبة الودائع النقدية الكبيرة.