دیمیتری پونین، تاجر روس و همکارش به اتهام سازماندهی کازینوهای آنلاین غیرقانونی در لیست تحت تعقیب قزاقستان قرار گرفتند. بر اساس اطلاعات محققان، دیمیتری پونین و مارینا ایلینا با سازماندهی کازینوهای آنلاین غیرقانونی PIN-UP و PINCO مرتبط هستند. این پرونده توسط آژانس پایش مالی قزاقستان در دست بررسی است. به گفته AFM، این وب‌سایت‌ها از خارج از کشور و از طریق شبکه‌ای از شرکت‌های وابسته مدیریت می‌شدند. پول‌های بازیکنان به حساب‌های واسطه و سپس به ارزهای دیجیتال منتقل می‌شد. کاربران قزاقستانی ممکن است حدود ۱۰۰ میلیارد تنگه در وب‌سایت‌های مرتبط با این تحقیقات از دست بدهند. در ماه فوریه سال جاری میلادی، کارمندان ادعایی پونین و ایلینا یعنی دیمیتری دروژینسکی و مارینا لبکوویچ نیز تحت تعقیب قرار گرفتند. پیش از این، کانال تلگرامی «بازه» نوشته بود که افراد ناشناس تلاش کرده‌اند یکی از کارخانجات دیمیتری پونین را با استفاده از یک بسته انفجاری دست‌ساز منفجر کنند. این سومین تحریک علیه این کارآفرین بود. خود پونین در سال ۲۰۱۹ به قبرس نقل مکان کرد و در آنجا یک امپراتوری تجاری ساخت؛ او رستوران‌ها، یک بوتیک شراب، یک سالن کنسرت و یک زنجیره فست‌فود افتتاح کرد. در ماه مه ۲۰۲۵، او به دلیل دست داشتن در کازینوهای آنلاین مشمول تحریم‌های اوکراین شد. «بازه» در تلگرام.

دیمیتری پونین، تاجر روس و همکارش به اتهام سازماندهی کازینوهای آنلاین غیرقانونی در لیست تحت تعقیب قزاقستان قرار گرفتند. بر اساس اطلاعات محققان، دیمیتری پونین و مارینا ایلینا با سازماندهی کازینوهای آنلاین غیرقانونی PIN-UP و PINCO مرتبط هستند. این پرونده توسط آژانس پایش مالی قزاقستان در دست بررسی است. به گفته AFM، این وب‌سایت‌ها از خارج از کشور و از طریق شبکه‌ای از شرکت‌های وابسته مدیریت می‌شدند. پول‌های بازیکنان به حساب‌های واسطه و سپس به ارزهای دیجیتال منتقل می‌شد. کاربران قزاقستانی ممکن است حدود ۱۰۰ میلیارد تنگه در وب‌سایت‌های مرتبط با این تحقیقات از دست بدهند. در ماه فوریه سال جاری میلادی، کارمندان ادعایی پونین و ایلینا یعنی دیمیتری دروژینسکی و مارینا لبکوویچ نیز تحت تعقیب قرار گرفتند. پیش از این، کانال تلگرامی «بازه» نوشته بود که افراد ناشناس تلاش کرده‌اند یکی از کارخانجات دیمیتری پونین را با استفاده از یک بسته انفجاری دست‌ساز منفجر کنند. این سومین تحریک علیه این کارآفرین بود. خود پونین در سال ۲۰۱۹ به قبرس نقل مکان کرد و در آنجا یک امپراتوری تجاری ساخت؛ او رستوران‌ها، یک بوتیک شراب، یک سالن کنسرت و یک زنجیره فست‌فود افتتاح کرد. در ماه مه ۲۰۲۵، او به دلیل دست داشتن در کازینوهای آنلاین مشمول تحریم‌های اوکراین شد. «بازه» در تلگرام.