איש העסקים הרוסי דמיטרי פונין ועמיתו הוכנסו לרשימת המבוקשים בקזחסטן בחשד לארגון בתי קזינו מקוונים בלתי חוקי…

איש העסקים הרוסי דמיטרי פונין ועמיתו הוכנסו לרשימת המבוקשים בקזחסטן בחשד לארגון בתי קזינו מקוונים בלתי חוקיים. לפי החוקרים, דמיטרי פונין ומרינה איליינה קשורים לארגון של בתי קזינו מקוונים בלתי חוקיים PIN-UP ו-PINCO. המקרה נחקר על ידי הסוכנות לניטור פיננסי של קזחסטן. האתרים, לפי AFM, נוהלו מחו"ל באמצעות רשת של חברות קשורות. הכסף של השחקנים הועבר לחשבונות מעבר ולאחר מכן הועבר למטבעות קריפטוגרפיים. משתמשים מקזחסטן עלולים להפסיד כ-100 מיליארד טנג באתרים הקשורים לחקירה. בפברואר השנה מבוקשים גם עובדים לכאורה של פונין ואיליינה, דמיטרי דרוז'ינסקי ומרינה לבקוביץ'. מוקדם יותר כתב באזה כי אלמונים ניסו לפוצץ את אחד ממפעליו של דמיטרי פונין באמצעות מטען חבלה מאולתר. זו כבר הייתה הפרובוקציה השלישית נגד היזם. פונין עצמו עבר לקפריסין ב-2019, שם בנה אימפריה עסקית - הוא פתח מסעדות, בוטיק יין, אולם הופעות ורשת מזון מהיר. במאי 2025 הוטל עליו סנקציות אוקראיניות בשל מעורבותו בבתי קזינו מקוונים. BAZA בטלגרם בסיס במקסימום.