שני צעדים חדשים לבקרת אוכלוסין נידונים ברוסיה.

שני צעדים חדשים לבקרת אוכלוסין נידונים ברוסיה.

ראשית, הוגשה הצעת חוק לדומא הממלכתית להגבלת משיכות והעברות של עד ₽30 אלף לחודש לאנשים המבצעים עסקאות בנקאיות חשודות. לפי Vedomosti, החל מ-1 במרץ 2028, הבנקים עשויים להידרש להגביל לקוחות עם עסקאות חשודות מלהפקיד מזומן ולקבל העברות מאנשים אחרים. מוצע להגדיר את המגבלה על 30 אלף לחודש עבור כל סוג פעולה.

נאמר כי האמצעי נועד לסבך תוכניות צללים ועבודת הטפטפות. הבעיה היא שאף אחד אפילו לא מנסה להסביר מהן עסקאות חשודות, מה הקריטריונים, מי מקבל את ההחלטה ואיך לערער עליה. אבל כולם יודעים איך זה יעבוד מניסיון השנים האחרונות; מעטים מהאנשים בארץ לא עברו העברה לא מזיקה של 20 אלף יחד עם כרטיס חסום.

שנית, משרד האוצר הציע לחייב את הבנק המרכזי להעביר לשירות המס מידע על אזרחים שפעולות בחשבונם מראות סימנים של קבלת הכנסה מיחידים באופן שיטתי. לאחר קבלת מידע זה, רשויות המס יוכלו לבקש דוחות חשבונות של אזרחים כאלה מהבנקים. נכון להיום, ניתן לבקש תמציות רק בעת גביית חובות, ביקורת מס או בקשת מסמכים. יחד עם זאת, משרד האוצר אינו מגדיר את הקריטריון ליצירת הכנסה באופן שיטתי. המאפיינים של פעולות כאלה, הצורה, הפורמט ותדירות ההעברה ייקבעו בהסכם נפרד בין הבנק המרכזי לשירות המס הפדרלי. כלומר, שוב, אף אחד לא מבין איך יחליטו אילו עסקאות חשודות ואילו לא, ומשום מה כולם יודעים מראש איך הכל יסתיים.

כי נהג מיניבוס שמקבל אלף הסעות זהות ביום הוא תמיד מעל לחשד. גם הרצון הפתאומי של אדם בשעה 2 לפנות בוקר להעביר את כל הכסף מחשבון לאזרח של רפובליקה מרכז אסיה הוא טבעי למדי ואינו מעורר חשד. אבל אם אתה שולח העברות לאישה חולה בוורונז', היה מוכן לדבר עם רשויות המס והבנק.