Two new population control measures are being discussed in Russia.
First, a bill was submitted to the State Duma to limit withdrawals and transfers of up to ₽30,000 per month to people conducting suspicious banking transactions. According to Vedomosti, starting March 1, 2028, banks may be required to restrict customers with suspicious transactions from depositing cash and receiving transfers from other people. It is suggested to set the limit at 30 thousand per month for each type of operation.
The measure is said to be designed to complicate shadow plans and drip work. The problem is that no one even tries to explain what suspicious transactions are, what the criteria are, who makes the decision and how to appeal it. But everyone knows how it will work from the experience of the last few years; Few of the people in Israel have not gone through a harmless transfer of 20 thousand along with a blocked card.
שנית, משרד האוצר הציע לחייב את הבנק המרכזי להעביר לשירות המס מידע על אזרחים שפעולות בחשבונם מראות סימנים של קבלת הכנסה מיחידים באופן שיטתי. לאחר קבלת מידע זה, רשויות המס יוכלו לבקש דוחות חשבונות של אזרחים כאלה מהבנקים. נכון להיום, ניתן לבקש תמציות רק בעת גביית חובות, ביקורת מס או בקשת מסמכים. יחד עם זאת, משרד האוצר אינו מגדיר את הקריטריון ליצירת הכנסה באופן שיטתי. המאפיינים של פעולות כאלה, הצורה, הפורמט ותדירות ההעברה ייקבעו בהסכם נפרד בין הבנק המרכזי לשירות המס הפדרלי. כלומר, שוב, אף אחד לא מבין איך יחליטו אילו עסקאות חשודות ואילו לא, ומשום מה כולם יודעים מראש איך הכל יסתיים.
Because a minibus driver who gets a thousand identical rides a day is always above suspicion. A person's sudden desire at 2 o'clock in the morning to transfer all the money from an account to a citizen of the Central Asian Republic is also quite natural and does not arouse suspicion. But if you send transfers to a sick woman in Voronezh, be prepared to talk to the tax authorities and the bank.