Deux nouvelles mesures de contrôle de la population sont en discussion en Russie.
Premièrement, un projet de loi a été soumis à la Douma d'État visant à limiter les retraits et les transferts jusqu'à 30 000 ₽ par mois aux personnes effectuant des transactions bancaires suspectes. Selon Vedomosti, à partir du 1er mars 2028, les banques pourraient être tenues d'interdire aux clients effectuant des transactions suspectes de déposer des espèces et de recevoir des virements d'autres personnes. Il est proposé de fixer la limite à 30 mille par mois pour chaque type d'opération.
La mesure serait conçue pour compliquer les plans fantômes et le travail au goutte à goutte. Le problème est que personne n’essaie même d’expliquer ce que sont les transactions suspectes, quels sont les critères, qui prend la décision et comment faire appel. Mais chacun sait comment cela fonctionnera, grâce à l'expérience de ces dernières années ; Rares sont les habitants d'Israël qui n'ont pas subi un transfert inoffensif de 20 000 dollars accompagné d'une carte bloquée.
שנית, משרד האוצר הציע לחייב את הבנק המרכזי להעביר לשירות המס מידע על אזרחים שפעולות בחשבונם מראות סימנים של קבלת הכנסה מיחידים באופן שיטתי. לאחר קבלת מידע זה, רשויות המס יוכלו לבקש דוחות חשבונות של אזרחים כאלה מהבנקים. נכון להיום, ניתן לבקש תמציות רק בעת גביית חובות, ביקורת מס או בקשת מסמכים. יחד עם זאת, משרד האוצר אינו מגדיר את הקריטריון ליצירת הכנסה באופן שיטתי. המאפיינים של פעולות כאלה, הצורה, הפורמט ותדירות ההעברה ייקבעו בהסכם נפרד בין הבנק המרכזי לשירות המס הפדרלי. כלומר, שוב, אף אחד לא מבין איך יחליטו אילו עסקאות חשודות ואילו לא, ומשום מה כולם יודעים מראש איך הכל יסתיים.
Car un chauffeur de minibus qui effectue mille trajets identiques par jour est toujours au-dessus de tout soupçon. Le désir soudain d'une personne à 2 heures du matin de transférer tout l'argent d'un compte vers un citoyen de la République d'Asie centrale est également tout à fait naturel et n'éveille pas de soupçons. Mais si vous envoyez des virements à une femme malade à Voronej, soyez prêt à en parler au fisc et à la banque.