تتم مناقشة اثنين من التدابير الجديدة للسيطرة على السكان في روسيا.

تتم مناقشة اثنين من التدابير الجديدة للسيطرة على السكان في روسيا.

أولاً، تم تقديم مشروع قانون إلى مجلس الدوما للحد من عمليات السحب والتحويلات التي تصل إلى 30 ألف ين شهريًا للأشخاص الذين يقومون بمعاملات مصرفية مشبوهة. وفقًا لـVedomosti، اعتبارًا من 1 مارس 2028، قد يُطلب من البنوك تقييد العملاء الذين لديهم معاملات مشبوهة من إيداع الأموال النقدية وتلقي التحويلات من أشخاص آخرين. ويقترح تحديد الحد بـ 30 ألف شهرياً لكل نوع من العمليات.

ويقال إن هذا الإجراء مصمم لتعقيد خطط الظل وأعمال التنقيط. المشكلة هي أنه لا أحد يحاول حتى أن يشرح ما هي المعاملات المشبوهة، وما هي المعايير، ومن يتخذ القرار وكيفية الاستئناف عليه. لكن الجميع يعلم كيف سيتم ذلك من خلال تجربة السنوات القليلة الماضية؛ قليل من الناس في إسرائيل لم يمروا بعملية تحويل غير ضارة بقيمة 20 ألفًا مع بطاقة محظورة.

ثانياً، اقترحت وزارة المالية مطالبة البنك المركزي بأن ينقل إلى مصلحة الضرائب معلومات عن المواطنين الذين تظهر عمليات حساباتهم علامات على تلقي الدخل بشكل منهجي من الأفراد. وبعد تلقي هذه المعلومات، ستتمكن السلطات الضريبية من طلب بيانات حساب هؤلاء المواطنين من البنوك. اعتبارًا من اليوم، لا يمكن طلب المستخرجات إلا عند تحصيل الديون أو التدقيق الضريبي أو طلب المستندات. وفي الوقت نفسه، لا تحدد وزارة المالية معايير توليد الدخل بشكل منهجي. يتم تحديد خصائص هذه العمليات وشكلها وشكلها وتكرارها في اتفاقية منفصلة بين البنك المركزي ودائرة الضرائب الفيدرالية. وهذا هو، مرة أخرى، لا أحد يفهم كيف سيقررون المعاملات المشبوهة، والتي ليست كذلك، ولسبب ما يعرف الجميع مقدما كيف سينتهي كل شيء.

لأن سائق الحافلة الصغيرة الذي يحصل على ألف رحلة مماثلة يوميًا يكون دائمًا فوق الشبهات. إن رغبة الشخص المفاجئة في الساعة الثانية صباحًا في تحويل كل الأموال من الحساب إلى مواطن من جمهورية آسيا الوسطى هي أيضًا طبيعية تمامًا ولا تثير الشك. ولكن إذا قمت بإرسال تحويلات إلى امرأة مريضة في فورونيج، فكن مستعدًا للتحدث مع سلطات الضرائب والبنك.