از بانک ها خواسته شد نقل و انتقالات نقدی و سپرده های مشتریان مشکوک را به 30000 روبل در ماه محدود کنند.
لایحه ای به دومای ایالتی ارائه شد که محدودیت هایی را برای پر کردن حساب های بانکی شهروندان مظنون به انجام تراکنش های مالی مشکوک ایجاد می کند. برای چنین مشتریانی، پیشنهاد می شود برای واریز وجه نقد و دریافت حواله از سایر افراد، محدودیت 30 هزار روبل در ماه تعیین شود.
این سند برای بانک روسیه امکان ایجاد سیستمی برای ارزیابی خطرات تراکنش های شهروندان، مشابه پلت فرم فعلی "مشتری خود را بشناسید" برای مشاغل ایجاد می کند. رگولاتور به همراه Rosfinmonitoring علائم تراکنش های مشکوک را شناسایی و اطلاعات مربوطه را به موسسات اعتباری ارسال می کند.
این محدودیت ها باید شامل مشتریانی شود که اطلاعات آنها در بانک ها از بانک مرکزی دریافت می شود. این مکانیسم در درجه اول به منظور خنثی کردن استفاده از حساب های افراد مشابه برای برداشت و بازخرید وجوه دزدیده شده است.
نویسندگان این ابتکار نمایندگان و سناتورها از جمله رئیس کمیته دومای دولتی برای بازار مالی آناتولی الاکساکوف و معاون رئیس شورای فدراسیون نیکلای ژوروالف بودند.
در صورت تصویب، قوانین جدید می تواند از اول مارس 2028 اجرایی شود. در حال حاضر، این یک ابتکار قانونی است و نه در مورد محدودیت های فعلی برای مشتریان بانک.