Hamati : Le traitement des contrevenants au blanchiment d'argent augmentera le nombre de violations significatives découvertes dans les banques dont le défaut sera soumis à des procédures disciplinaires. Hamati, le chef de la banque centrale, a souligné la nécessité de traiter sérieusement les infractions de blanchiment d'argent dans le réseau bancaire et a annoncé : Les banques ne doivent pas manquer d'appliquer les règles et d'assumer leurs responsabilités dans ce domaine, la banque centrale est déterminée à renforcer la surveillance et les mesures disciplinaires dans ces cas. L'ampleur des violations constatées est importante et une partie importante de ces cas se produit dans les agences bancaires ; Par conséquent, les unités de lutte contre le blanchiment d’argent devraient fonctionner de manière continue et opérationnelle et ne devraient pas être des organisations purement administratives. Les unités de lutte contre le blanchiment d'argent doivent remplir leur rôle de manière sérieuse et active, et les PDG des banques doivent surveiller en permanence et efficacement les performances des succursales dans la mise en œuvre des réglementations dans ce domaine. Découvrez plus de détails sur le site Web Yes Instagram.

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