חמטי: ההתמודדות עם עברייני הלבנת הון תתגבר כמות ההפרות שהתגלו משמעותית בנקים שברירת המחדל תהיה כפופה להליכי…

חמטי: ההתמודדות עם עברייני הלבנת הון תתגבר כמות ההפרות שהתגלו משמעותית בנקים שברירת המחדל תהיה כפופה להליכים משמעתיים חמטי, ראש הבנק המרכזי, הדגיש את הצורך לטפל בחומרה עם עבירות הלבנת הון ברשת הבנקאות והודיע: אסור לבנקים להיכשל ביישום הכללים ובמילוי אחריותם בתחום זה, הבנק המרכזי נחוש להגביר את פעולות הפיקוח והמשמעת במקרים אלו. היקף ההפרות שהתגלו הוא משמעותי וחלק חשוב מהמקרים הללו קורה בסניפי הבנקים; לפיכך, יחידות לאיסור הלבנת הון צריכות לפעול באופן רציף ומבצעי ולא להיות ארגונים אדמיניסטרטיביים בלבד. על יחידות לאיסור הלבנת הון למלא ברצינות ובאופן אקטיבי את תפקידן, וכן על מנכ"לי הבנקים לפקח באופן רציף ואפקטיבי על ביצועי הסניפים ביישום התקנות בתחום זה. תסנים פרטים נוספים אתר כן אינסטגרם